Prüfung Geldwäsche und Zentrale Stelle

Umsetzungsnotwendigkeiten aus dem GWG - Entlastung der Internen Revision durch Externes Know How

Inhaltsverzeichnis:

Zum Thema 

Die stetig steigenden Anforderungen im Bereich Geldwäsche/ Zentrale Stelle verlangen der Internen Revision mittlerweile einen hohen Spezialisierungsgrad und Fachwissen ab, der nur durch erhöhten Zeitaufwand und regelmäßige Schulungen abzubilden ist. Insbesondere die neuen Anforderungen und Umsetzungsnotwendigkeiten aus dem Geldwäschegesetz erfordern eine schnelle Einarbeitung und zügige Anpassung von Unterlagen wie der Prüfungsplanung - auch mit Blick auf externe Prüfungen.

Vorgehen 

Die Prüfungsschritte und - dichte erfolgen individuell nach den Bedürfnissen Ihres Hauses:

• Unterstützung der Internen Revision

Durch das Know How aus bereits erfolgten Prüfungen zur GWG-Umsetzung unterstützen wir Ihre Interne Revision durch Vermitteln von Fachwissen und Hinweisen zur notwendigen Anpassung von Unterlagen.

• Übernahme der Prüfung des Teilbereichs Geldwäsche/ Zentrale Stelle

Die Prüfungsdurchführung erfolgt von erfahrenen Experten, die die Themen aus der Praxis kennen und gezielte Schwerpunkte aufgrund Neuerungen sowie vergangener Prüfungserfahrungen setzen können.

Der Überblick über verschiedene Institute kommt Ihnen bei der täglichen Arbeit, insbesondere aber auch vor Sonderprüfungen zu Gute. Eine Hilfestellung bei eventuell anstehenden Sonderprüfungen ist gezielt möglich.

Ergebnisse

 Die Übernahme bzw. Unterstützungsleistung der Internen Revision für den Bereich Geldwäsche/ Zentrale Stelle entlastet Ihre Revision im Haus. Das vorgehaltene spezialisierte Wissen, sichert die Qualität der Revisionsprüfung und gibt die Sicherheit, auf Externe - sowie Sonderprüfungen vorbereitet zu sein.