Seminardokumentation: Auskunftsersuchen: korrekt & effizient beantworten

Umfang, Grenzen (Bankgeheimnis!) und Form der Auskunft - Mögliche Rechtsbehelfe - Kostenerstattungsregelungen clever nutzen

Im Tagesgeschäft werden Auskunftsersuchen der unterschiedlichsten Art von Staatsanwaltschaft, Polizei, Verfassungsschutz, Behörden und Privaten (Stellen) an die Kreditinstitute gerichtet. Die zügige und vor allem korrekte Beantwortung spielt dabei eine entscheidende Rolle. In welchen Fällen sind Auskünfte zuerteilen (und wann nicht), ohne das Bankgeheimnis zu verletzen bzw. strafrechtlich belangt zu werden? Wo sind eventuell Rechtsbehelfe möglich und sinnvoll? Welche Handlungsspielräume bestehen? Was tun, wenn Auskünfte nicht bzw. nicht korrekt erteilt werden? Wie kann der Kostenaufwand möglichst gering gehalten werden und wie können Kosten über die Zeugenentschädigungsregelungen wieder „reingeholt“ werden? Unsere langjährigen praxiserfahrenen Referenten geben zahlreiche Tipps für eine rechtssichere und effiziente Bearbeitung.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

Verfügbar ab Nettopreis
28.10.2020 150,00 €

Seminarthemen und Agenda

Themen u.a.:

  • Bankgeheimnis vs. Auskunftserteilung
  • Auskunftsverlangen vs. Herausgabeverlangen
  • Beschlagnahmeanordnungen (abwenden) - Sammelauskunftsersuchen - SteuerCD – Rasterfahndungen …
  • Ablauf Aufbewahrungsfristen und Auskunftsverweigerung
  • Umfang und Form der Auskunft (u.a. bei Anfragen von Arbeitsagenturen und Sozialhilfeträgern)
  • Bankauskunftsverfahren
  • Kundeninformation – ja oder nein?
  • Kosten minimieren, Kostenerstattungsregelungen effizient nutzen

Doku verfügbar ab:

28.10.2020

Ihre Dozenten

Kaspar Dreyer
Rechtsanwalt Referent Rechtsberatung
Sparkasse Bielefeld


Dr. Christian Wagemann LL.M. (Illinois)
Rechtsanwalt Head of Corporate Functions Compliance, Director
Deutsche Bank AG


Spezialistenzertifikat

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