AWG/AWV-Meldepflichten und Bundesbankprüfung

Systematik der Meldepflichten – häufige Fehler und Beanstandungen – Prüffelder & Prüfungsschwerpunkte der Bundesbank – Prüfungsanregungen & -hinweise für die Revision

Die Meldepflichten für Kreditinstitute im Außenwirtschaftsverkehr für den Kapital- u. Zahlungsverkehr sind vielfältig und umfangreich. Die unzureichende Kenntnis von gesetzlichen Regelungen und Meldeverpflichtungen kann schnell zu Falsch-, Nicht- oder verspäteten Meldungen und damit Verstößen mit nicht unerheblichen Bußgeldern führen. Das Seminar gibt einem Überblick über die Systematik der Meldepflichten sowie über Ablauf, Prüfungsfelder und Schwerpunkte einer Außenwirtschaftsprüfung der Bundesbank nebst hilfreichen Prüfungsanregungen und -hinweisen für die Interne Revision.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

11.05.2022 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Themen u. a.:

  • Überblick und Systematik der Meldepflichten (u. a. gesetzliche Regelungen, Definitionen/Begriffsbestimmungen, Zahlungsmeldungen, Bestandsmeldungen, Meldegrenze und -befreiungen, ...)
  • Besonderheiten bei Wertpapiergeschäften
  • Aktuelles zum AWV-Meldewesen (u. a. negative Zinsen, Kennzahlen, Änderungen, ...)
  • Prüfungen der Bundesbank
    • Kurze Vorstellung der Organisation der Bundesbank und der Prüfzentren
    • Ablauf und Durchführung, Prüfungsfelder u. -schwerpunkte, häufige Beanstandungen, Schlussbesprechung und Bericht
  • Prüfungsanregungen und -hinweise für die Revision

Konditionen und Organisatorisches

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in meinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter meinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

11.05.2022

10:00 bis 13:00 Uhr

Ihre Dozenten

Katja Eckert
Prüfungsleiterin Servicezentrum Außenwirtschaftsprüfungen/Meldefragen
Deutsche Bundesbank


Ihr Ansprechpartner

Thomas Ackermann
Tel: +49 6221 9989 8 – 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

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