Das neue EU-AML-Paket zur Bekämpfung von ML/TF: 4 Regulierungsvorhaben

Erster Überblick über mögliche Auswirkungen aus den 4 Regulierungsvorhaben auf die Praxis der Verpflichteten im Kontext der Geldwäschebekämpfung und die Beaufsichtigung

Die EU-Kommission hat am 20.07.2021 das seit langem erwartete EU-AML-Paket mit dem Ziel einer grundlegenden Reform des EU-Regelungsrahmens AML veröffentlicht. Das Maßnahmenpaket ist mit den 4 Rechtsakte ein weiterer wichtiger Meilenstein zur Bekämpfung von Geldwäsche & Terrorismusfinanzierung und knüpft an 3 Säulen aus dem EU-Actionplan vom 07.05.2020 an. Wesentliche Themen sind dabei die Übertragung insb. der KYC-Vorgaben & Sorgfaltspflichten in eine unmittelbar anwendbare EU-AML-VO mit dem Ziel der Schaffung eines wirklichen europaweit geltenden level-playing fields sowie der Aufbau der EU-Aufsichtsbehörde für den Bereich ML-/TF-Bekämpfung. 

Das Seminar gibt einen ersten Überblick über die wesentlichen Maßnahmen der 4 Rechtsakte des EU-AML-Pakets und die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Praxis der Verpflichteten im Rahmen des KYC. 

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

05.10.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 12:00 Uhr
  • Hintergrund zum EU-AML Pakets – Warum braucht es einen neuen Regulierungsrahmen? o   Der EU-AKtions-Plan der EU Kommission vom Mai 2020 als Ausgangspunkt 
  • Timeline
  • Das EU-AML-Paket im Überblick
    • Vorstellung der 4 Regulierungsvorhaben
    • Was steht wo?
    • Erste Analyse der der möglichen Auswirkungen für die Praxis der Verpflichteten
  • NEUE EU-Aufsichtsbehörde: Welche Befugnisse hat sie? Wer wird wie beaufsichtigt?
  • Neue AML-Verordnung:
    • Erste Analyse der der möglichen Auswirkungen für die Praxis der Verpflichteten im Rahmen des KYC: Was ist gut, was ist problematisch, was fehlt? 
    • Kreis der Verpflichteten
    • Neue Vorgaben zur Bestimmung des wirtschaftlich Berechtigten
    • Was hat es mit der Bargeldobergrenze auf sich?
  • Wesentliche Neuerungen aus 6. Geldwäscherichtlinie
    • Transparenzregister für wirtschaftliche Eigentümer
    • Aufgaben der FIUs
  • Kurzüberblick über die Neufassung der Geldtransfer-Verordnung

 

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Achtung!

Aufgrund der großen Nachfrage können wir Anmeldungen nur entgegen nehmen, die uns mindestens 24h vor Seminarbeginn erreichen.

Ihr Dozent

Ilka Brian
Syndikus-Rechtsanwalt - Head of Global Standards AML, Group Compliance
Commerzbank AG

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