Geldwäsche-Prüfungspflichten bei grenzüberschreitender Kreditvergabe

Geldwäscherechtliche Prüfungspflichten der Kreditbereiche bei internationalen Krediten bleiben unterschätzt – drohen verstärkte Prüfungen durch die Aufsicht?

Der Kampf gegen Geldwäsche nimmt Fahrt auf und die damit verbundenen geldwäscherechtlichen Prüfungspflichten bei grenzüberschreitender Kreditvergabe werden immer weiter verschärft. Mit neuen gesetzlichen Anforderungen und Maßnahmen, wie Länder- und Sanktionslisten, vereinheitlichte verstärkte Sorgfaltspflichten bei Transaktionen mit Hochrisikoländern sowie strengere und erweiterte Anforderungen beim Erwerb von Immobilien, rückt die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verstärkt in den Vordergrund. Die Kreditprozesse müssen an die immer gewichtiger werdenden geldwäscherechtlichen Anforderungen angepasst und gelebt werden.

In unserem PraxisDigital erhalten Sie wertvolle Impulse und Umsetzungstipps zu den geldwäscherechtlichen Anforderungen im grenzüberschreitenden Kreditgeschäft.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

20.05.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 17:00 Uhr
  • Geldwäsche und Kreditinstitute im internationalen Kontext
    • Grundlagen und Abgrenzungen
  • Risikofelder der NRA (Nationalen Risikoanalyse zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) und der Bezug zum Kreditgeschäft
  • Potenzielle Kreditfälle zwischen Kreditprozessen und Anforderungen an die Geldwäschepflichten
    • Internationale Kredite erkennen und richtig einordnen
    • Abgrenzungsschwierigkeiten beim Konsortialgeschäft
    • Fallgestaltung: Auslandsimmobilien finanzieren – grenzüberschreitende Maßnahmen: Pflicht oder Kür?
  • Geldwäschepflichten beim internationalen Kreditgeschäft
    • Welche Unterlagen sind relevant?
    • Legitimationsprüfung vs. Dokumentationserfordernis
    • Laufende Geldwäsche-Prüfpflichten
  • Umgang mit Transaktionen mit internationalem Bezug
    • Dolose Handlungen und Geldeingänge aus dem/ in das Ausland richtig einordnen?
  • Prüfung der Mittelherkunft im internationalen Kontext

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Der Zugang für das Online-Seminar erfolgt über "meinFCH", Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihr Dozent

Davor Brcic
Prokurist/Bereichsleiter Recht/Beauftragtenwesen
VR Bank Tübingen eG

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