Geldwäsche-Sachkunde-Schulung Modul 1 - Modul 5

zur Erlangung des Geldwäsche-Sachkunde-Zertifikats

Um die Registrierung bei der BaFin ohne Hürde zu nehmen und diese vielfältige und anspruchsvolle Aufgabe zu meistern, muss ein (stv.) Geldwäschebeauftragter über die notwendige Sachkunde verfügen. Mit dem FCH PraxisDigital-Format - in nur einer Woche und räumlich flexibel – wird der Weg zur Erreichung der erforderlichen Sachkunde geebnet. Die modular aufgebaute, digitale GW-Seminarreihe verschafft den Teilnehmern in fünf Tagen das erforderliche Wissen, um diesen Anforderungen gerecht zu werden und gibt wichtige Impulse zur gesetzeskonformen Aufgabenbewältigung. Die Live-Veranstaltung ermöglicht den gewohnten und direkten Referenten/Teilnehmer- Austausch. Nach erfolgreicher Beantwortung der Kontrollfragen (Multiple Choice) am Ende der Seminarreihe, erhalten die Teilnehmer FCH-Zertifikat als Sachkundenachweis.


Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Modul 1 - Geldwäsche-Systematik und aktuelle Highlights

Wesentliche Inhalte:

  • Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung
  • Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 1)
  • KYC, CDD und PeP
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 2 - Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik

Wesentliche Inhalte:

  • Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 2)
  • Risikoorientierte Umsetzung der Anforderungen (Risikoanalyse und Kontrollplan)
  • Hinweise und Empfehlungen aus der 44er-Prüfung
  • Der Geldwäscheverdacht und die Verdachtsmeldung
  • Ausblick auf die 6. EU Geldwäscherichtlinie
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 3 - Geldwäscheprävention International

Wesentliche Inhalte:

  • Finanzsanktionen, Embargo, Risikoländer
  • GTVO
  • Umsetzung in der täglichen Prxis
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 4 - Betrugsprävention kompakt

Wesentliche Inhalte:

  • Rechtliche Voraussetzungen/Regelungsinhalte § 25 h KWG
  • Risikoanalyse und Kontrollplan
  • Sicherungsmaßnahmen
  • Praktische Fälle
10:00 - 13:00 Uhr

Modul 5 - Geldwäsche-IT - technisch optimierte Unterstützung der Kontrollhandlungen

Wesentliche Inhalte:

  • IT-gestützte Systeme zur Geldwäschebekämpfung
  • Methoden zur effektiven Bearbeitung
  • Kunden-Segmentierung und Kunden-Monitoring
  • Fragen der Teilnehmer/Diskussion

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihr Dozent

Iris Jacob
Spezialistin Compliance
FCH Compliance GmbH

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