Grenzüberschreitende Geldwäsche - auch (!) in Regionalinstituten

Gefahren für das eigene Institut erkennen und verhindern • treffsichere Analyse von Sanktionslisten und Risikoländern • Besonderheiten Russland- / Ukraine-Konflikt

Aktuelle globale politische Ereignisse sorgen für die Erhöhung der Anforderungen an die Finanzsanktionen. Bei der praktischen Umsetzung der Russland- und Belarus-Sanktionen wurden aufgrund verschiedener Aspekte viele Fragen aufgeworfen. In solch einer besonderen Situation werden Geldwäschebeauftragte in der Praxis damit konfrontiert, wie gewisse verwickelte Sachverhalte einzuordnen und abzuklären sind. 

Im Modul 3 erfahren die Seminarteilnehmer alles rund um Embargos, Finanzsanktionen, aktualisierte Risikoländer und besondere internationale Phänomene.

Seminarnummer: SE2305051 / 230551
Interessant für die Bereiche: Compliance

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben,
alle Infos finden Sie hier:

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

22.05.2023 - 26.05.2023

Produktnummer: SE2305020

  • Bedeutung der aktualisierten Risikoländer nach FATF und der Delegierten Verordnung (EU) für das Tagesgeschäft des GwB
  • Was sind Finanzsanktionen? Alles rund um die Prüfung gegen Finanzsanktionen 
  • Welche Arten von Embargos gibt es? Wie Sie eine Umgehung des Embargos vermeiden können
  • Fragestellungen in Bezug zu Änderungen und Ausweitungen der Russland- und Belarus-Sanktionen 
  • Exkurs: Allgemeinverfügung der BaFin zu den Risikoländern Nordkorea und Iran
  • Hilfestellung zur Erfüllung der Pflichten aus der Geldtransferverordnung (GTVO) – Haben Sie entsprechende Kontrollmaßnahmen bereits implementiert?
  • Internationaler Zahlungsverkehr - Unterscheidung zwischen EWR-/ Non-EWR-Zahlungen.
  • Besondere grenzüberschreitende Phänomene und davon betroffene Regionalinstitute

09:30 - 12:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

24.05.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Davor Brčić
Senior Consultant Consult
FCH Consult GmbH

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