Risikoorientierte Geldwäscheumsetzung und vertiefte Systematik

Das eigene Institut nicht zum Paradies für Geldwäscher machen - Risiken rechtzeitig erkennen und managen - Wirksame Früherkennung und Maßnahmenableitung

Deutschland und seine Regionalbanken - das Paradies für Geldwäscher?

Die risikoorientierte und zugleich aufsichtskonforme Umsetzung der Anforderungen verlangt Augenmaß, Fingerspitzengefühl und Mut. Die Erstellung der Risikoanalyse und des erforderlichen Kontrollplans gehört in diesem Zusammenhang zu den wesentlichen Aufgaben des Geldwäschebeauftragten. Einen Geldwäscheverdacht erkennen und die anschließende Formulierung der Geldwäscheverdachtsmeldung stellen eine Herausforderung für den Geldwäschebeauftragten und seinen Stellvertreter dar. 

In Modul 2 werden diese Herausforderungen sowie die weiteren wesentlichen Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes behandelt. 

Die Teilnehmer erhalten zudem nützliche Hinweise zur Nutzung der Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin.

Inhaltsverzeichnis:

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16.06.2020 Zoom 299,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Geldwäschemanagementsysteme - Die Rolle des GwB - Erstellung von Risikoanalyse und Kontrollplan - Die perfekte Geldwäscheverdachtsmeldung - Hinweise der Aufsicht sinnvoll nutzen

  • Wesentliche Inhalte des aktuellen Geldwäschegesetzes (Teil 2)
  • Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten/wirtschaftlichen Eigentümers als GwB begleiten
  • Neuerungen Transparenzregister: Fluch oder Segen?
  • Den Geldwäscheverdacht rechtzeitig erkennen und die Geldwäscheverdachtsmeldung zeitnah und korrekt absetzen
  • Risikoorientierte Umsetzung der Anforderungen an die Risikoanalyse und den Kontrollplan
  • Die Rolle des Geldwäschebeauftragten im Institut - Geschäftsverhinderer oder Risikomanager?
  • Werbung für die Funktion des Geldwäschebeauftragten durch gute Kommunikation
  • Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin - wie kann ich sie sinnvoll einsetzen und einen Nutzen daraus ziehen?

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Dort finden Sie eine Woche nach dem Termin auch den Filmmitschnitt des Seminars für die Dauer von 3 Monaten. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

Video-Konferenz-System
Online-Zugang erhalten Sie per Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Mit Durchführungsgarantie!

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Ihr Dozent

Iris Jacob
Spezialistin Compliance
FCH Compliance GmbH

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