Nachfolgend finden Sie unsere Beratungsprodukte mit den Schwerpunkten: IKS, Interne Revision, Meldewesen, Kreditgeschäft und Simulation von § 44 KWG-Sonderprüfungen (MaRisk, BAIT, Geldwäsche, WpHG). Pragmatische Lösungen für die aktuellen regulatorischen Herausforderungen in der Kreditwirtschaft. Neben eigenen Mitarbeitern mit ausgewiesener Expertise in den jeweiligen Themenfeldern verfügen wir über ein umfangreiches Expertennetzwerk, so dass wir Sie bei nahezu jedem Thema unterstützen können.

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Professionelles Delikt- und Schadenfallmanagement

Professionelles Delikt- und Schadenfallmanagement

Implementierung eines wirksamen Vorgehensmodells


Qualitäts-Check Fraud-IKS

Qualitäts-Check Fraud-IKS

Sicherheit für das eigene Geschäftsmodell und externe Prüfungen


Auslagerung Zentrale Stelle/GwB

Auslagerung Zentrale Stelle/GwB



Auslagerung Datenschutz

Auslagerung Datenschutz



Auslagerung Revision und Prüfungsleistungen

Auslagerung Revision und Prüfungsleistungen



Beratung Zentrale Stelle/GwB

Beratung Zentrale Stelle/GwB



Beratung Datenschutz

Beratung Datenschutz



Effektives & effizientes Zusammenspiel von Compliance & Interner Revision

Effektives & effizientes Zusammenspiel von Compliance & Interner Revision

Einheitliche Methodik für die Risikobewertung • Synchronisation der Prüfungen/Kontrollmaßnahmen und einheitliche Berichterstattung an die Gremien


Fit für die BAIT und die Sonderprüfung IT

Fit für die BAIT und die Sonderprüfung IT

Analyse unmittelbarer Konsequenzen der neuen BAIT sowie Identifikation und Priorisierung relevanter Prüfungs- und Handlungsfelder


Prüfung „Forbearance, NPL, Ausfall“

Prüfung „Forbearance, NPL, Ausfall“



Prüfung „Kredit“meldewesen

Prüfung „Kredit“meldewesen



Fit für die Sonderprüfung nach § 44 KWG

Fit für die Sonderprüfung nach § 44 KWG

Gezielte Vorbereitung von Mitarbeitern und Bank auf die Sonder-Prüfungssituation


Starter-Kit Risikokultur

Starter-Kit Risikokultur

Pragmatische & MaRisk-konforme Umsetzung


Professionelle Interviewtechniken für Revisoren & Compliancebeauftragte

Professionelle Interviewtechniken für Revisoren & Compliancebeauftragte

Direkt umsetzbar mit (spürbar) sichtbaren Erfolgen(!)


Quality Assessment & Performance-Analyse der Internen Revision

Quality Assessment & Performance-Analyse der Internen Revision

Nachweis der Funktionsfähigkeit & Wirksamkeit für Vorstand, Aufsichts-/Verwaltungsrat • MaRisk-Konformität & Qualitätsverbesserung der Revisionsprozesse


Quick-Check AnaCredit

Quick-Check AnaCredit

Daten + Prozesse= Qualität und Effizienz


Quick-Check Kredit-Meldewesen

Quick-Check Kredit-Meldewesen



Quick-Check: Datenqualität im Kreditgeschäft/Meldewesen

Quick-Check: Datenqualität im Kreditgeschäft/Meldewesen

Meldewesen: Aufsichtsrechtlicher Spiegel der Datenqualität


Simulation Deckungsstockprüfung - Pfandbriefprozess & Deckungsstockgestaltung

Simulation Deckungsstockprüfung - Pfandbriefprozess & Deckungsstockgestaltung

Gezielte Vorbereitung auf die sehr umfangreichen BaFin/WP-seitigen Prüfungen • Fehler/Problembereiche erkennen und rechtzeitig gegensteuern


Prüfung Geldwäsche und Zentrale Stelle

Prüfung Geldwäsche und Zentrale Stelle

Umsetzungsnotwendigkeiten aus dem GWG - Entlastung der Internen Revision durch Externes Know How


Kreditnehmereinheiten/GvK in der Analyse & Prüfung

Kreditnehmereinheiten/GvK in der Analyse & Prüfung

Erkennungshilfen • Prozessanalyse • Prüfungs-Tipps


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