Geldwäscheprävention Basis (Vollversion für Kreditinstitute)

Inhalte des WBTs

Geldwäscheprävention Basis (Vollversion für Kreditinstitute)

Nicht erst seit Veröffentlichung der Ersten Nationalen Risikoanalyse ist bekannt, dass insbesondere die Dienstleistungen von Kreditinstituten von kriminellen Personen oder Organisationen zum “Waschen” illegal erzielter Vermögenswerte genutzt werden. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen, vor allem mittels umfangreicher und praxisbezogener Erst- und Folgeschulungen, können die nach dem Geldwäschegesetz verpflichteten Institute ihrer gesetzlichen Verpflichtung nachkommen. Die Erkennung und Verhinderung krimineller Handlungen beugt zusätzlich drohenden Schäden durch Bußgelder, Schadenersatzforderungen oder Reputationsschäden für das Unternehmen vor.

Ziel der Geldwäsche Basisschulung ist es, ein breites Basis-Wissen zum Thema Geldwäscheprävention zu vermitteln. Die Sorgfaltspflichten bei Begründung einer Kundenverbindung und bei bestimmten Transaktionen, auch außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung, sowie das korrekte Verhalten im Verdachtsfall werden anschaulich dargestellt. Durch die interaktive Bearbeitung lernen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ihr theoretisches Wissen in die Praxis umzusetzen. Anhand von zahlreichen Fallbeispielen werden die Beschäftigten sensibilisiert, verdächtige Transaktionen und Typologien – auch zum Thema Terrorismusfinanzierung - zu erkennen und die richtigen Schritte einzuleiten.


Inhalte des WBT´s:

Hintergrund
  • Definition Geldwäsche
  • Phasen der Geldwäsche
  • Rechtliche Rahmenbedingungen
  • Interne Sicherungsmaßnahmen
Sorgfaltspflichten
  • Allgemeine Sorgfaltspflichten
  • Begründung einer Geschäftsbeziehung
  • Transaktionen außerhalb einer Geschäftsbeziehung
  • Vereinfachte Sorgfaltspflichten
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten
Verdacht
  • Verhalten bei Verdacht
  • Typologien Geldwäsche
  • Vortat Steuerhinterziehung
  • Handelsbasierte Geldwäsche
  • Typologien Terrorismusfinanzierung
Fallbeispiele (Kasse)
  • Kassengeschäfte
Zusammenfassung Abschlusstest  

Lerndauer: Ca. 135 Minuten

Ergänzt wird das WBT durch ein ausführliches Geldwäsche-Lexikon, den relevanten Gesetzestexten und verschiedenen Berichten der FATF und FIU. In einem abschließenden Test wird das Wissen der Lernenden überprüft. Die Testfragen werden aus einem Aufgabenpool per Zufallsgenerator ausgewählt. Die erfolgreiche Teilnahme an der Schulung wird mit einem Zertifikat bestätigt.


Anti Money Laundering (english version)

Sie können auch Ihren englischsprachigen Mitarbeitern das WBT Geldwäscheprävention Basis zur Verfügung stellen. Die Inhalte entsprechen der Vollversion ades deutschsprachigen Kurses.

Weiter zum WBT Anti Money Laundering (english version)

Mengenrabatt:
  • 1-20 St. je 49 EUR
  • 21-49 St. je 39 EUR
  • 50-99 St. je 29 EUR
  • 100-499 St. je 19 EUR
  • ab 500 St. je 10 EUR

Bitte legen Sie sich einen Account bei meinFCH an, damit wir Sie nach Ihrer Bestellung freischalten können. Füllen Sie bitte diese Excel Datei aus und schicken Sie diese an info@fch-gruppe.de

Das WBT stehen bis zum Erhalt des Zertifikats bereit, längstens jedoch 14 Tage.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

WELCHE VORAUSSETZUNGEN WERDEN FÜR DEN EINSATZ DER WBTS BENÖTIGT?
  • Die WBTs wurden mit Internettechniken erstellt, also mit HTML (teilweise HTML5) und Javascript und sind somit Betriebssystem unabhängig.
  • Die WBTs laufen über unseren Internetserver, das Cockpit und können auch ins Intranet eingespielt werden.
  • Zur Bearbeitung eines WBTs muss ein Browser installiert sein.
  • Microsoft Internet Explorer = Version 10.
  • Google Chrome (aktuelle Version)
  • Firefox (aktuelle Version)
  • JavaScript 1.3 oder höher muss aktiviert sein.
  • Das Schreiben von Cookies muss erlaubt sein.
  • Zum Drucken wird ein Drucker oder PDF-Generator benötigt.
  • Es werden weder Browser-Plugins noch Servererweiterungen benötigt.
  • Es ist keine Installation eines Programms erforderlich. Lediglich der Aufruf einer entsprechenden URL ist nötig.
  • Kursauflösung beträgt 1280x720 px
  • Pop-ups müssen erlaubt sein.

Zusätzliche Informationen

49,00 €
Dozent

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