Beratung Zentrale Stelle/GwB
Wir unterstützen Sie bei der Ausgestaltung und Optimierung der Zentralen Stelle
Inhaltsverzeichnis:
Schwerpunkte des Beratungsangebots
Zum Thema
Sie brauchen aufsichtskonforme, aber schlanke und maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Zentrale Stelle/ Geldwäschebeauftragten? Unsere Praktiker kennen die Compliance-Schwierigkeiten, mit denen Sie regelmäßig konfrontiert werden und bieten Ihnen rechtssichere, aber pragmatische Umsetzungen.
Ihre konkreten Vorteile:
- Einmalige Schulungs- und Coachingleistungen
- Umsetzung ausschließlich durch Compliancebeauftragte, „Praktiker beraten Praktiker“
- Dauerhafte Beratungs- und Unterstützungsleistungen – z. B. regelmäßige Unterstützung bei der Erstellung von Risikoanalysen oder Berichten
- Erstellen und Weiterentwickeln von Unterlagen; einschließlich institutsindividueller Besonderheiten und individuell zugeschnittene Lösungen (keine „Einheitsdokumente“)
- Notwendige Inhouse-Schulungen und Mitarbeitersensibilisierungen
- Blick auf unterschiedliche Institute – größen- und säulenübergreifend; dadurch umfangreicher Wissenstransfer
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