Lars Baumgart, bis 08-2019: Compliance-Manager, Alphabet International GmbH (BMW Group), seit 09-2019: Spezialist Exportkontrolle, BMW AG.
Die gesetzeskonforme Umsetzung des Geldwäschegesetzes mit dem Anspruch, die Risiken der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und den sonstigen strafbaren Handlungen zu bekämpfen, sorgt in der Unternehmenspraxis für Herausforderungen. Diese resultieren sowohl aus den nicht eindeutig festgelegten Vorgaben und Maßnahmen seitens des Gesetzgebers in dem Begriff des risikobasierten Ansatzes sowie aus den wirtschaftlich beschränkten Ressourcen jedes Unternehmens.
Um effektiv, effizient und nachhaltig die Anforderungen in der Unternehmenspraxis umsetzen zu können, setzt die Kenntnis der Intention der Gesetzgebung voraus. Diese basiert auf den folgenden Annahmen: [...]
Beitragsnummer: 8940