Dauerbrenner Compliance – Die Compliance-Funktionen in den Kreditinstituten stehen unter einem ständigen aufsichtsrechtlichen Druck. Wir unterstützen Sie mit zielgerichteten Seminaren, erstklassiger Fachliteratur, individueller Inhouse-Beratung und mehr! Wir stehen an Ihrer Seite!
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Zoom26.05.2025
Stephanie Kamp LL.M.
Beschluss mit Signalwirkung: OLG Frankfurt hebt Nichteröffnungsbeschluss auf – strafrechtliche Aufarbeitung milliardenschwerer Steuervermeidungsmodelle rückt in den Fokus
Dr. Andreas Grözinger
Pflicht zur Prüfung von EU-Sanktionslisten bei Echtzeitüberweisungen – Probleme mit dem Arbeitszeitgesetz – Vermeidung von Bußgeldern
Bernhard Dollinger,
Eine spezielle Begutachtung zu den Fokusthemen der Aufsicht im Bereich der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als klassisches Aufsichtsinstrument
Sebastian Blitz
Ulrike Seip
Erscheinungsformen und interne Auffälligkeiten
Markus Weimann
Regulatorische Anforderungen an die Geldwäscheprävention verschärfen sich
Holger Pauco-Dirscherl
Wie QR-Codes unser Leben erschweren, statt zu vereinfachen
Daniel Zimmermann
DS-GVO mit BDSG
Davor Brčić
Aufgaben und Befugnisse des Single Officers
Lukas Zimpfer
Künstliche Intelligenz als Chance - und als Risiko
Dr. Patrick Hedfeld
Michael Helfer
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