politisch exponierten Personen (PEP)
Sanktionslisten
Die Vorgaben sowie Problemstellungen zu den Politisch Exponierten Personen (PEPs) und den Sanktionslisten sind Ihnen bekannt. Die Lösungen sind dabei häufig aufwändig, teuer oder nicht rechtssicher. Vermeiden Sie ab sofort Zusatzaufwand und geldwäscherechtliche Risiken bei der Identifikation von PEPs sowie dem Abgleich mit Sanktionslisten. Erfüllen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten aus dem GWG mit nur wenigen Klicks.
Die Software der FCH Compliance dient der selbstständigen Auslesung von PEPs und der Abfrage von Sanktionslisten. Die Vorteile:
Fragen? FRIEDA hilft!
Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit dem Tool Matomo aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Matomo.