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Sind Sie Verpflichtete/r nach GWG?

Wir haben die unkomplizierte Lösung zur Abfrage von

politisch exponierten Personen (PEP)

und

Sanktionslisten

Schnell, sicher, einfach und kostengünstig!

Die Vorgaben sowie Problemstellungen zu den Politisch Exponierten Personen (PEPs) und den Sanktionslisten sind Ihnen bekannt. Die Lösungen sind dabei häufig aufwändig, teuer oder nicht rechtssicher. Vermeiden Sie ab sofort Zusatzaufwand und geldwäscherechtliche Risiken bei der Identifikation von PEPs sowie dem Abgleich mit Sanktionslisten. Erfüllen Sie die entsprechenden Sorgfaltspflichten aus dem GWG mit nur wenigen Klicks.

Die Software der CSP Compliance GmbH dient der selbstständigen Auslesung von PEPs und der Abfrage von Sanktionslisten. Die Vorteile:

  • Selbstständiges Prüfen
  • Kontrolle
  • Flexibel und unabhängig, da webbasiert
  • Echtzeitreports
  • Sammelabfragen führen in wenigen Sekunden zum Report
  • Bereitstellung der Abfrageergebnisse im PDF-Format
  • Einfache Handhabung und Aufbewahrung der Abfrageergebnisse
  • Erfüllung der Sorgfaltspflichten aus dem Geldwäschegesetz
  • Tägliches Aktualisieren der Datenbank für tagesgenaue Abfragen
Pentest Zertifikat CSP Compliance Gruppe

Unser nächste kostenlose LIVE-Vorführung für das Produkt:

DatumBeginnDauerOrtPreis (inkl. USt) 
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