FRAUD Management: Effiziente Sicherungs- und Präventionsmaßnahmen

Regulatorische Vorgaben • Risikoanalyse und Kontrollhandlungen • Delikt-/Schadensfälle managen • Betrugsprävention: IKS stärken, dolose Handlungen erkennen

Betrügerische Handlungen verursachen oft erhebliche finanzielle Schäden und damit verbundene Reputationsschäden

Prävention ist hier das A und O: Vor die Tat kommen und Schäden vermeiden. Zeitnahes, rechtzeitiges Reagieren in besonderen Situationen, wie z. B. in der Corona-Krise, gehört zu den Herausforderungen des Geldwäschebeauftragten, um das eigene Institut, die Kollegen und Kunden zu schützen. 

Seminarnummer: SE2306003 / 230603
Interessant für die Bereiche: Compliance

  • Regulatorische Vorgaben kompakt dargestellt
    • Welche (aufsichts)rechtlichen Anforderungen sind zu beachten?
  • FRAUD Management zielführend ausgestalten
    • Was sind die Mindestanforderungen? 
    • Welcher Compliance-Beauftragte hat welche Verantwortlichkeiten?
  • Risikoanalyse und Kontrollhandlungen
    • Aktuelle Trends, gefährliche und häufige Betrugsarten - Kreditvermittlungs-Betrug, CEO-Fraud, GAA-Sprengungen, Polizei-Trick und Co.  
    • Wesentliche Risikoindikatoren - Identifizierung und Untersuchung von auffälligen Geschäftsvorfällen
  • Im Verdachts- und Schadensfall: Professionelles Delikt-/Schadensfallmanagement
  • Betrugsprävention: Wie Sie das Interne Kontrollsystem stärken und echte Fraud Detection-Experten werden
  • Strafverfolgung - Vorgehensweise von und Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden


Apropos Strafverfolgung: Buchen Sie gleich durch und besuchen im Anschluss noch „Netzwerk Bank&Polizei: Wirtschafts-und Finanzkriminalität neu gedacht“ (Seminarnr. 230644). Gehen Sie in den DIREKTEN Austausch mit der Kriminalpolizei!

09:30 - 12:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

13.06.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Peter Zawilla
Geschäftsführer
FMS Fraud & Compliance Management Services GmbH


Elke Genz
Deputy Head of Compliance Compliance
Oldenburgische Landesbank AG


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