Geldwäsche kompakt

Zunehmende Verschärfungen im Geldwäschebereich – Blick auf neue Richtlinien & Anforderungen – Aktuelle Neuerungen kompakt zusammengefasst

Neuerungen und Verschärfungen von Anforderungen im Geldwäschebereich bzw. rund um geldwäscherechtliche Themen sind längst kein Einzelfall mehr. Neben der Neufassung des Straftatbestands der Geldwäsche und der BaFin AuA BT für Kreditinstitute bringen regelmäßige Neuerungen stetigen Anpassungsbedarf hinsichtlich der Geldwäscheprozesse und in Teilen auch bei der Ressourcenplanung mit sich. Die Auswirkungen sind teilweise enorm!

Mit unserem Geldwäsche-Kompaktseminar erhalten Sie ein Überblick über die aktuellsten Geldwäsche-Neuerungen, u. a. welche Prozessauswirkungen sich in Folge neuer Hochrisikoländer/-drittstaaten und entsprechenden Transaktionen ergeben.

Versierte Referenten zeigen Ihnen Chancen und Risiken auf, geben Ihnen wertvolle Umsetzungstipps und Impulse für Ihre tägliche Arbeit.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

22.04.2021 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

14:00 - 17:00 Uhr

·      Auslegung des § 15 Abs. 3 Nr. 2 GwG – Anwendung von verstärkter Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen und Transaktionen unter Beteiligung eines Hochrisiko-Drittstaats 

    • Welche Konstellationen sind erfasst?
    • Neue Sicht der BaFin: Erfasst sind auch Transaktionen innerhalb der bestehenden Geschäftsbeziehung 
    • Wie kann ein vernünftiger risikobasierter Ansatz aussehen, wenn es bei dieser Auslegung bleibt? 

·      BaFin AuA BT für Kreditinstitute

  • Darstellung der aktuellen Entwicklungen - Überblick über die neuen Vorgaben und mögliche Auswirkungen
  • Überblick über die neuen Vorgaben und mögliche Auswirkungen auf die Praxis

 

·      Entwurf des Transparenz-Finanzinformationsgesetz Geldwäsche ( TraFinG Gw) vom 23.12.2020

    • Überblick über die zu erwartenden Auswirkungen auf die KYC Prozesse (insb. bzgl. des wB)
    • Darstellung der Folgen aus der geplanten Weiterentwicklung des Transparenzregisters zum Vollregister 

·      Impulsvortrag: Umgang mit Terrorismusfinanzierung in der Praxis

·       Wrap-Up: Wichtige Entwicklungen auf europäischer Ebene im Bereich der Geldwäsche

  • Neufassung der EBA-Risk-Factor Guidelines und ihre Auswirkungen
  • EU-Action-Plan vom Mai 2020: Schwerpunkt:  Ablösung der AML-Richtlinien durch eine EU-Verordnung und Schaffung einer europäischen  Aufsichtsbehörde

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Ihre Dozenten

Ilka Brian
Syndikus-Rechtsanwalt - Head of Global Standards AML, Group Compliance
Commerzbank AG


Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

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