Geldwäsche-Monitoring in der Sparkasse: Systemanalyse & -Upgrade!

Sicherungsmaßnahmen rezertifizieren •Trefferprüfungen verifizieren • Vorgaben der Aufsicht berücksichtigen • Gefahren kennen und abwenden • Prozessoptimierungen nutzen

Machen Sie sich und Ihre Systeme fit für den neuen BaFin-Fokus! Schaffen Sie vor der nächsten Prüfungsrunde eine klare Abgrenzung von Geldwäsche- und Terrorismusrisiken in der Risikoanalyse und im Transaktionsmonitoring. 

Entdecken Sie unser hochinformatives Seminar zum Thema Geldwäsche-Monitoring in Sparkassen! Tauchen Sie ein in die Welt der systemseitigen Überwachung: lernen Sie Ihre Systeme und die Einstellungen im Rahmen einer intensiven Analyse genauestens kennen und leiten Sie hieraus ab, wie Sie Ihren Sicherungsmaßnahmen ein wertvolles Upgrade zukommen lassen können. 

Erfahren Sie, wie Sie Trefferprüfungen effektiv verifizieren und die Vorgaben der Aufsichtsbehörden in Ihre Abläufe integrieren. Lernen Sie die Gefahren kennen und wie Sie diese abwenden können. Nutzen Sie außerdem die Gelegenheit, Ihre Prozesse und Dokumentationen zu optimieren. Melden Sie sich jetzt an und stärken Sie Ihre Compliance-Fähigkeiten!

Seminarnummer: SE2403032 / 240332
Interessant für die Bereiche: Revision, Compliance

Im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung & Betrug ist das interne Monitoring-System das wichtigste Werkzeug eines Geldwäsche-Beauftragten.

Mit dem neuen BaFin-Fokus auf die klare Abgrenzung von Geldwäsche- und Terrorismusrisiken in der Risikoanalyse und im Transaktionsmonitoring wird eine Überprüfung essentiell. Bringen Sie Ihre Systeme für die nächste Prüfungsrunde in Stellung! 

Programmauszug:

  • Feststellungen und Bußgelder vermeiden - Rezertifizierung der Trefferwirksamkeit und der Betragsgrenzen
  • Terrorismusfinanzierung erkennen und klar abgrenzen können
  • Prozessoptimierungen vorantreiben - Trefferanalysen klar und effektiv strukturieren 

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

19.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Marc Stränger
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

Sie haben ein Seminar verpasst oder haben an dem Seminartermin keine Zeit?

Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

Mehr erfahren
Sie können nicht am Live-Seminar teilnehmen?

Sichern Sie sich alternativ die Aufzeichnung inkl. Seminardokumentation als PDF zum gleichen Preis.
In seltenen Fällen kann eine Aufzeichnung nicht zur Verfügung gestellt werden.

Film bestellen
Ähnliche Seminare
Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.