Geldwäscheprävention in Autohäusern

Zwingende rechtliche Vorgaben und aktuelle Prüfungserkenntnisse

Autohäuser im Fokus der Geldwäscheprüfer 

Prüfungen der Aufsichtsbehörden (Bezirksregierung, Regierungspräsidium) im Automobilhandel führten in 2019 bereits zu erheblichen Feststellungen. Weitergehende Überprüfungen in diesem Sektor sind für das Jahr 2020 bereits angekündigt, die Schwelle für entsprechende Bußgelder damit nochmals deutlich gesenkt. Es ist hier mit einem stringenten Durchgriff der Aufsichtsbehörden zu rechnen.

Schützen Sie sich persönlich als Geschäftsführer/Geldwäschebeauftragter und Ihr Unternehmen vor möglichen Bußgeldern und Reputationsschäden. 

Bei der Veranstaltung erhalten Sie wertvolle Tipps und Handlungsempfehlungen. Nutzen Sie die Möglichkeit, sich kostenfrei zu informieren! 

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

14.05.2020 Mannheim 0,00 €
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Seminarthemen und Agenda

Begrüßung 

Kennenlernen bei einem Begrüßungstrunk, sammeln eventueller erster themenbezogener Fragen.

Schützen Sie sich persönlich als Geschäftsführer/Geldwäschebeauftragter und Ihr Unternehmen vor möglichen Bußgeldern und Reputationsschäden

Welche Knackpunkte sind von erheblicher Bedeutung

  • Pflichten für das Unternehmen und die Geschäftsleitung 
  • Persönliche Haftung 
  • Reputationsschäden 
  • Drohende Bußgelder 

Gemeinsame Pause 

Verschaffen Sie sich einen Überblick über rechtlich notwendige To-dos: 

  • Aufbau eines Risikomanagements 
  • Anforderungen an die geforderte lückenlose Dokumentation 
  • Anforderungen an die abzugebenden Verdachtsmeldungen 
  • Szenario zur Auslagerung der Geldwäscheprävention -> Möglichkeiten zum weiteren Umgang mit den zu erfüllenden Vorgaben 
  • Unklarheiten zur strafbefreienden Wirkung einer Verdachtsmeldung 

Aktuelle Informationen zu Prüfungen und Prüfungsergebnissen! 

  • Allgemeine Fragerunde 

Wir lassen den Abend bei einem kleinen Snack bis ca. 21.00 Uhr ausklingen. Nutzen Sie die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und sich weiter über das Thema zu informieren! 

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden. Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei, danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 7 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.

Tagungsort

bootshaus KUL Gastro GmbH
Hans-Reschke-Ufer 3 in 68165 Mannheim
Telefon: 0621- 3 24 77 67
Fax: 0621 - 3 24 75 29
www.bootshaus.net

Nächster Termin

14.05.2020

Ihre Dozenten

Marc Stränger
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Krefeld


Sandra Leicht
Vorstand
FCH Gruppe AG


Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

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