Knackpunkt Geldwäschebekämpfung: (Neue) BaFin AuA & aktuelle Themen

Europäische Harmonisierung und Zentralisierung • Transaktionsmonitoring und Verdachtsmeldewesen • Risikoanalyse • KYC – Sorgfaltspflichten • Auslagerungsmanagement & Co.
Seminarnummer: SE2403034
Interessant für die Bereiche: Compliance

Aktuelle Herausforderungen in der Praxis der Geldwäscheprävention: 

  • Verdachtsmeldewesen: Erwartungshaltung von BaFin und FIU, Handlungshinweise für die Praxis
  • Auslagerungsmanagement & Co.
  • Transparentregister aktuell: Neue Eintragungspflichten (MoPeG/eGbR)
  • Backtesting: Herausforderungen und Anforderungen

 Risikoanalyse und Transaktionsmonitoring aktuell:

  • Herausforderung Risikoanalyse: Individualisiert statt nach Vorlage. Aktuelle Anforderungen der BaFin   
  • Ableitung der Risikoanalyse in das tägliche Monitoring  
  • Aktualität in Systemen und Analyse: Anpassung, Rezertifizierung & Co.  
  • Achtung: Striktere Vorgaben im Monitoring und effektive Handlungsempfehlungen 

 Ausblick auf kommende Neuerungen  

  •  Ausblick EU-AML Paket und die damit einhergehende Europäische Harmonisierung:   
    • Auswirkungen der geplanten Vorgaben am Beispiel der Identifizierung des Kunden und des wB  
    • Sonstige absehbare Herausforderungen aus der EU AML Verordnung 
    • Wer ist die AMLA und wie sieht die künftige Beaufsichtigung der Verpflichteten aus?  
  • Sonstige aktuelle Entwicklungen (z. B. Aspekte aus der BaFin-Konferenz Dezember 2023 / anstehende Änderungen im GwG oder AuA) 

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

12.03.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Volker Meierhöfer
Chief Compliance Officer 656 Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss


Ilka Brian
Director - Compliance Counsel & Business Lead Advisor AML Director - Compliance
Deutsche Bank AG


Elke Genz
Deputy Head of Compliance Compliance
Oldenburgische Landesbank AG


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