Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung

Schlagende Themen der Geldwäschebekämpfung 2021 (u.a. BaFin-AuAs, Sorgfaltspflichten, Transparenzregister, Verdachtsanzeige, Risikoanalyse, notwendige Kontrollen)

Geldwäschebekämpfung hat auch weiterhin höchste Priorität auf europäischer Ebene und steht regelmäßig im Fokus der Aufsicht. Künftig wird wohl sogar eine europäische Geldwäscheverordnung direkte Wirkung in den einzelnen Mitgliedstaaten entfalten ohne nationalen Umsetzungsakt. Anhand zahlreicher Praxisfälle stellen erfahrene Praktiker aktuelle Fragen und Knackpunkte der Geldwäschebekämpfung dar und bieten Lösungsansätze und wertvolle Praxistipps zur Vermeidung künftiger Feststellungen der internen und externen Revision. Zudem gibt das Seminar einen Ausblick auf die kommenden gesetzlichen Änderungen. Die Veranstaltung richtet sich an Geldwäschebeauftragte, Mitarbeiter der Zentralen Stelle, Compliance und internen Revision. Die begrenzte Teilnehmerzahl bietet optimale Gelegenheit zum intensiven Erfahrungsaustausch und Teilnehmerdiskussion.

Inhaltsverzeichnis:

Nächster Termin

16.06.2021 Zoom 299,00 €
Prospekt herunterladen Seite drucken

Seminarthemen und Agenda

10:00 - 13:00 Uhr

Themen u. a.

  • Anforderungen an Risikoanalyse
  • Wirksame und effiziente Kontrollen
  • Häufige Prüfungsfeststellungen
  • Ausblick auf kommende Neuerungen (EU-GeldwäscheVO?)

Mit Blick auf ein sehr aktuelles Programm erfolgt die endgültige Themenfestlegung Anfang 2021.

Konditionen und Organisatorisches

Im Teilnahmeentgelt ist die Seminardokumentation als PDF enthalten. Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Preisnachlass von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung. Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen. Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Nächster Termin

16.06.2021

Ihre Dozenten

Volker Meierhöfer
Chief Compliance Officer 656 Stiftungen/Spenden/GWG/Compliance
Sparkasse Neuss


Elke Genz
Abteilungsleiterin Compliance
Oldenburgische Landesbank AG

Spezialistenzertifikat

Bilden Sie sich zum Spezialisten in Ihrer Fachrichtung fort und erhalten Sie dafür ein Hochschulzertifikat. Weisen Sie so auch gegenüber der Aufsicht, dem Arbeitgeber und den Kunden Ihre Sachkund...

Mehr erfahren
Erwerben Sie die Dokumentation

Bei Seminarteilnahme erhalten Sie die Dokumentation bereits inklusive.

Werden Sie Sponsor!

Sie sind etablierter bzw. zertifizierter Lösungsanbieter im Finanzsektor? Dann reihen Sie sich ein in die Liste unserer namhaften Kooperationspartner. Werden auch Sie Sponsor und präsentieren Ihre Produkte und Ihr Unternehmen auf unseren Seminaren einer qualifizierten, institutsübergreifenden und klar fokussierten Zielgruppe.

Mit freundlicher Unterstützung von

Um die Webseite so optimal und nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten, werten wir mit Ihrer Einwilligung durch Klick auf „Annehmen“ Ihre Besucherdaten mit Google Analytics aus und speichern hierfür erforderliche Cookies auf Ihrem Gerät ab. Hierbei kommt es auch zu Datenübermittlungen an Google in den USA. Weitere Infos finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen im Abschnitt zu den Datenauswertungen mit Google Analytics.