Terrorismus im BaFin-Fokus – Nicht erst mit dem neuesten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus „Prävention von Terrorismusfinanzierung - Auseinandersetzung mit institutsspezifischen Risiken“ vom 05.02.2024 ist eine intensive Auseinandersetzung mit den Gefahren des Terrorismus und deren Arten und Ausprägungen erforderlich.
Nicht immer ist dieses Risiko einwandfrei zu identifizieren oder gar von der Geldwäscheprävention klar zu unterscheiden.
Mit den neuen Forderungen / Klarstellungen der BaFin ist gerade dies aber für die Risikoanalyse und nachfolgend dann auch für das Monitoring zwingend angezeigt. Unsere erstklassigen Referenten werden Ihnen diese Unterschiede und Arten des Terrorismus für Ihre Umsetzung näherbringen. Sie bringen dabei ihr Fachwissen aus der Praxis und der Arbeit der Strafverfolgungsbehörden umfänglich mit ein.
Profitieren Sie für die Trennschärfe Ihrer Systeme und Ihrer Auskunftbereitschaft in der nächsten Prüfungsrunde von diesem Fach-Know-How! Nutzen Sie die Gelegenheit zum Austausch mit unseren Referenten und diskutieren Sie mit Teilnehmern über mögliche Lösungsansätze in der Praxis. Nutzen Sie jetzt bereits die Gelegenheit, Feststellungen oder Mangelwertungen zu vermeiden!
Prävention von Terrorismusfinanzierung
Nicht erst mit dem neuesten Rundschreiben der BaFin zum Thema Terrorismus ist die Identifizierung und Klassifizierung der institutsindividuellen Risiken unerlässlich. Angemessene, wirksame und umfänglich dokumentierte Sicherungsmaßnahmen rücken in den Prüfungsfokus der Aufseher und Wirtschafsprüfer!
Ihre Meldung in den sachlichen Anwendungsbereich des Gesetzes fällt, die Anwendung
Schwerpunkt Risikoanalyse
Spannungsfeld Kundenannahmeprozess
Transaktionsmonitoring
09.30 - 12.30 Uhr
Michael Kast
Abteilungsleiter ComplianceSparkasse Ulm
Compliance-Experte und langjähriger, erfahrener Referent
Daniel Zimmermann
WirtschaftskriminalitätKriminalpolizei Heilbronn Kriminalpolizeiinspektion 3
Spezialist für Wirtschaftskriminalität, Referent und Autor
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