Risiko-Check Geldwäscheprävention: Schwerpunkte & Schwachstellen

Fachlicher Input rund um die Säulen der Geldwäscheprävention/ Zentralen Stelle: Hinweise aus Prüfungen • Häufige Problemfelder und praxiserprobte Lösungen

Jeder Geldwäschebeauftragte benötigt für die korrekte Ausübung seiner Tätigkeit Grundkenntnisse der Säulen der Geldwäscheprävention und der gesetzlichen, sowie der aufsichtsrechtlichen Regelungen. Gerade für Einsteiger bzw. Wiedereinsteiger im GW-Bereich ist besonders herausfordernd, aus den gesetzlichen Anforderungen die einzuleitenden Maßnahmen zu identifizieren. Im ersten Modul werden den Teilnehmern die Grundkenntnisse zur Geldwäscheprävention vermittelt und in die aufsichtskonforme Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen eingeführt.  

Seminarnummer: SE2305049 / 230549
Interessant für die Bereiche: Compliance

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben,
alle Infos finden Sie hier:

Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

22.05.2023 - 26.05.2023

Produktnummer: SE2305020

  • Grundlagen der Geldwäschebekämpfung und Terrorismusfinanzierung:
    • Der Ursprung des Begriffs „Geldwäsche“, Grundzüge des GwG
    • Verständnis des drei Phasenmodells der Geldwäsche zur frühzeitigen Prävention
    • Gezielte Geldwäschebekämpfung anhand der etablierten Typologien und Methode
    • Nationale und internationale Geldwäschebekämpfungsstellen (FIU und FATF)
  • Einführung in das nationale und internationale gesetzliche Regelwerk sowie in die Regelungen der BaFin AuAs
    • GwG-Systematik und Inhalte verstehen, um gesetzliche Pflichten aufsichtssicher nachzukommen
    • Praktische Umsetzung der Regelungen aus den BaFin AuAs
    • Wesentliche Inhalte der 5. und 6. EU-Geldwäscherichtlinie
  • Die Gestaltung eines Kundenannahmeprozesses zur Umsetzung von KYC (Know Your Customer) 
  • PeP (Politisch exponierte Personen) - Hochrisikokunden kraft Gesetz - Was muss ich alles beachten?

09:30 - 12:30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

22.05.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Davor Brčić
Senior Consultant Consult
FCH Consult GmbH

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