Warten bis der Staatsschutz klingelt? Erkenne Terrorismusfinanzierung!

Angriffe von Reichsbürgern ∙ Hausdurchsuchungen ∙ Terrorgefahr–AML CFT auch in der Regionalbank!
Seminarnummer: SE2305070 / 230570
Interessant für die Bereiche: Revision, Compliance

Themen u. a.:

  • Relevanz von extremistischem Gefährdungspotenzial erkennen
  • Das Reichsbürgernetzwerk als Gefahr in der Kundschaft eines Kreditinstituts
  • Hausdurchsuchungen bei beteiligten Gefährdern im Geschäftsgebiet einer Regionalbank - wie reagiere ich richtig?
  • Die Terrorgefahr besteht auch in der Regionalbank! Erkennen sie die möglichen Gefahren für ihr Institut.
  • Zwingend notwendige Überarbeitung der Risikoanalyse
  • Umgang mit konkreten Verdachtsmomenten
  • Laufende und akute Sensibilisierung der Kollegen

Profitieren sie von einem perfekten Mix aus langjähriger Erfahrung in der Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung und der Expertise aus der Strafverfolgungsbehörde.

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei zeitgleicher Anmeldung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

25.05.2023
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Marc Stränger
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm


Daniel Zimmermann
Wirtschaftskriminalität
Kriminalpolizei Heilbronn Kriminalpolizeiinspektion 3


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