"BaFin-Fokus: Umgang mit verstärkten Sorgfaltspflichten gem. § 15 GwG "

PePs im KYC-Prozess schnell identifizieren • Umgang mit Kunde & Transaktionen aus Hochrisikoländern optimieren • Compliance-Checks für Korrespondenzbanken standardisieren

Erfahren Sie in unserem Seminar mehr zum Thema der effizienten Identifikation von PePs im KYC-Prozess! Lassen Sie sich darüber hinaus wertvolle Tipps für das weitere Monitoring und die erforderlichen Überwachungsnachweise unserer Top-Referenten geben. 

Wir zeigen Ihnen, wie Sie den Umgang mit Kunden und Transaktionen aus Hochrisikoländern optimieren können, welche Überwachungsansätze es geben kann und welche davon einen echten Mehrwert zur Dokumentation geben können. Zudem erfahren Sie, wie Sie Compliance-Checks für Korrespondenzbanken standardisieren und somit Ihre Compliance-Prozesse optimieren. 

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Seminarnummer: SE2406019 / 240619
Interessant für die Bereiche: Revision, Compliance

Bitte beachten Sie, dass aufgrund möglicher aufsichtsrechtlicher Änderungen, die Seminarinhalte etwa drei Monate vor dem Termin veröffentlicht werden.

10:00 - 13:00 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

11.06.2024
10:00 - 13:00 Uhr
Online
399,00 €
Ihr Ansprechpartner

Marc Stränger
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist

Termin

11.06.2024

10:00 bis 13:00 Uhr

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