Effizienter Fragenkatalog: Abarbeitung aufsichtlicher GW-Schwerpunkte!

Aktuelle Fallstricke u.a.bei: Überwachung von Auslagerung • To Dos bzgl BCM: Kontroll- und Überwachungshandlungen • Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Mitarbeitern

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Entdecken Sie die wichtigsten Aspekte und begegnen den aktuellen Fallstricke im Bereich der Governance und der Überwachung im Bereich der Geldwäscheprävention. Bereiten Sie sich mit unserem Seminar optimal auf interne und externe Prüfungsrunden vor!

Die Praxistipps stehen im Vordergrund

Unsere Top-Referenten geben Ihnen praxisnahe Einblicke und wertvolle Tipps zur effizienten Abarbeitung aufsichtlicher Schwerpunkte - mit absolutem Mehrwert für Ihre tägliche Arbeit. 

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Seminarnummer: SE2407011 / 240711
Interessant für die Bereiche: Compliance

Mit diesem und weiteren Seminaren können Sie auch ein Zertifikat erwerben,
alle Infos finden Sie hier:

Zertifizierter Experte für Geldwäscheprävention (FCH)

01.07.2024 - 03.07.2024

Produktnummer: SE2407009

Als Geldwäschebeauftragter wissen Sie, wie wichtig es ist, stets auf dem neuesten Stand der Governance und Überwachung (GW) zu sein. Unser spezialisiertes Seminar bietet Ihnen tiefgehende Einblicke und praxisnahe Tipps zur effizienten Abarbeitung aufsichtlicher Schwerpunkte.

Überwachung von Auslagerungen

Lernen Sie, wie Sie Auslagerungen effektiv überwachen und potenzielle Risiken frühzeitig erkennen. Mit unserem Expertenwissen erhalten Sie die Werkzeuge, um Auslagerungen sicher zu managen und so Ihr Unternehmen vor unvorhergesehenen Problemen zu schützen.

Business Continuity Management (BCM) und Defizitmanagement

Erfahren Sie, welche Kontroll- und Überwachungshandlungen notwendig sind, um die Kontinuität Ihres Geschäftsbetriebs sicherzustellen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie BCM-Strategien erfolgreich implementieren und kontinuierlich verbessern können. Sichern Sie sich mit einem effektiven Defizitmanagement für Nachschauprüfungen ab.

Mitarbeiterzuverlässigkeit

Verstehen Sie die Anforderungen an die Zuverlässigkeit Ihrer Mitarbeiter und lernen Sie, wie Sie diese sicherstellen. Entdecken Sie bewährte Methoden, um die Integrität und Leistungsfähigkeit Ihres Teams zu gewährleisten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich optimal auf kommende Herausforderungen vorzubereiten und Ihr Compliance-Wissen zu erweitern. Melden Sie sich jetzt an und sichern Sie sich Ihren Platz im Seminar.

09.30 - 12.30 Uhr

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

02.07.2024
09:30 - 12:30 Uhr
Online
399,00 €
Ihr Ansprechpartner

Marc Stränger
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Iris Jacob
Senior Referentin AFC und stv. GWB AML/Zentrale Stelle
Grenke Bank AG


Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist


Termin

02.07.2024

09:30 bis 12:30 Uhr

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