FCH AKTIV: Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten - Best Practice

FCH Erfahrungsaustausch: Vertragspartner, auftretende Person, wB gem. GwG • Fallbeispiele: Ermittlung wB, inkl. Sonderfälle wie Pattsituationen, Stiftungen • Ausblick

Nutzen Sie AKTIV die Möglichkeit, Ihre Fragen im Vorfeld über Mein FCH einzureichen: Im Mittelpunkt steht der Erfahrungsaustausch!

Seminarnummer: SE2506036
Interessant für die Bereiche: Compliance

Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorgaben zum wirtschaftlich Berechtigten:

  • Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten nach GwG:
    • Definition des wirtschaftlich Berechtigten - § 3 GwG.
      • Wer ist wirtschaftlich Berechtigter? Gesetzliche Vorgaben
      • Was ist ein fiktiv wirtschaftlich Berechtigter?
      • Kapitalanteile, Stimmrechte, Kontrolle auf vergleichbare Weise
      • Besonderheiten bei Trusts und Stiftungen
    • Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten - § 19 GwG
  • Weitere Hinweise aus den neuen BaFin AuA

 

Die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten in der Praxis – Gemeinschaftliche Erarbeitung anhand ausgewählter Fallbeispiele:

  • Klassische und mehrstufige Konstellationen
  • Pattsitutionen
  • GmbH
  • KG
  • Stiftungen
  • BGB-Gesellschaften

 

Exkurs: Unstimmigkeitsmeldungen nach § 23a GwG – Voraussetzung und Vorgehen

Ausblick: Was wird sich durch neue Berechnungstechniken ändern?

10:00 - 11:30 Uhr

Sebastian Blitz

stellvertretender Geldwäschebeauftragter Compliance
Evangelische Bank eG

Er ist seit sieben Jahren in der Geldwäschebekämpfung in verschiedenen Rollen tätig. Aktuell fachlicher Leiter, stellv. GWB in der Zentralen Stelle der Evangelischen Bank in Kassel, dort seit zwei Jahren in einem Team von drei Mitarbeitern.

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Bei der Bestellung von Filmen beachten Sie bitte, dass Seminaraufzeichnungen nur von den freigeschalteten Personen genutzt werden dürfen. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt und kann rechtliche Konsequenzen haben. In seltenen Fällen können technische Gründe die Bereitstellung einer Aufzeichnung verhindern. Wir bitten um Ihr Verständnis

Durch die Teilnahme am Seminar erhalten Sie 1,5 CPE-Punkte als Weiterbildungsnachweis für Ihre Zertifizierung.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.
Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.

26.06.2025
10:00 - 11:30 Uhr
Online
269,00 €
Film + Seminardokumentation
269,00 €

Buchen Sie rechtzeitig über den Webshop und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt! Bei einer Buchung bis 4 Wochen vor dem Seminar, erhalten Sie 10 % Nachlass!

Ihr Ansprechpartner

Vanessa Maryam Mehrsadeh
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihr Dozent

Sebastian Blitz
Analyst Compliance
Evangelische Bank eG

Termin

26.06.2025

10:00 bis 11:30 Uhr

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Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

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