FCH Top Aktuell: FRAUD Spezial Corona

Betrug-Praxis-Spezial in Zeiten der Corona-Pandemie – Rechtzeitiges Erkennen und Handeln zur Vermeidung von Schäden

In Zeiten der Corona-Pandemie sind Kreditinstitute zunehmend Opfer betrügerischer Handlungen geworden. Neben klassischen Fraud-Fällen, die in dieser Zeit umfangreich modifiziert wurden, gibt es unzählige neue Betrugsmaschen. Insgesamt verursachen alle Betrugsversuche große Unsicherheit gegenüber Kunden und erhebliche finanzielle Schäden. Zeitnahes, rechtzeitiges und richtiges Reagieren in solchen Situationen gehört zu den Herausforderungen des Geldwäschebeauftragten und eines jeden einzelnen Mitarbeiters, um das Institut, Kollegen und Kunden zu schützen. Das Seminar bietet die Möglichkeit zum Austausch über Fraud-Fällen, die seit der Covid-19-Pandemie, die Institute bewegen. Sowohl die Entwicklung der klassischen Fraud-Fälle im Zuge der Pandemie als auch neue Betrugsdelikten u. der Umgang mit diesen Fällen, spielen eine wesentliche Rolle.

Inhaltsverzeichnis:

Seminardokumentation

07.12.2020 150,00 €
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Seminarthemen und Agenda

10:00 - 11:30 Uhr
  • Gesetzliche Grundlagen
  • Differenzierung zwischen internen und externen Betrug
  • Betrug erkennen und „Erkennungsrate“ steigern
  • Korrekte und fehlerhafte Verhaltens-/Vorgehensweise zur Vermeidung von Betrug
  • Betrugsprävention Ideen und Impulse
  • Praxis-Betrugsfälle, u. a.
    • Fraud-Klassiker: Modifizierung, Entwicklung und Auswirkung der Klassiker, wie Finanzagententätigkeit, Online-Banking, Fishing, Überweisungsbetrug, falscher Polizeibeamter während der Covid19-Pandemie
    • Fraud-Neuheiten: neue Betrugsmaschen seit Beginn der Covid19-Pandemie, u. a. „Identitätsbetrug mit Gesichtsmaske“, Management-Fraud, Kreditbetrug, Bilanzbetrug

Konditionen und Organisatorisches

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Den Zugangslink nebst Code erhalten Sie am Vortag des Seminars. Dieser ermöglicht Ihnen die Teilnahme am Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung finden Sie unter MeinFCH. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass eine „Teilnahme“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern ansonsten nicht gestattet ist und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Tagungsort

ONLINE-Veranstaltung mit ZOOM
die Zugangsdaten erhalten Sie per E-Mail in Nutzung über Plattform Zoom
Telefon: +49 6221-998980
Fax: +49 6221-9989899

Achtung!

Aufgrund der großen Nachfrage können wir Anmeldungen nur entgegen nehmen, die uns mindestens 24h vor Seminarbeginn erreichen.

Ihr Dozent

Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm

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