Geldwäscheprävention für Vorstände: Aktuelle EU-Neuerungen und Risiken
Vorstände und Führungskräfte müssen aktuelle EU-Verordnungen und die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) im Blick haben, um Geldwäsche effektiv zu verhindern. Erfahren Sie, wie neue Regulierungen Ihr Unternehmen betreffen, welche Risiken bestehen und wie Sie mit den richtigen Maßnahmen Bußgelder vermeiden. Unsere Experten bieten umfassende Schulungen und Beratungen zur Risikobewertung, Implementierung interner Kontrollen und Nutzung moderner Technologien zur Geldwäscheprävention.
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention steigen stetig und ändern sich dabei zunehmend. Vorstände und Führungskräfte müssen nicht nur die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, sondern auch sicherstellen, dass ihr Unternehmen effektiv gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geschützt ist.
Der Seminarinhalt ist speziell auf Vorstände ausgerichtet und unterstützen Sie dabei, aktuelle Neuerungen zu verstehen, Risiken zu bewerten und notwendige Maßnahmen umzusetzen.
Buchen Sie rechtzeitig über den Webshop und profitieren Sie von unserem Frühbucherrabatt! Bei einer Buchung bis 4 Wochen vor dem Seminar, erhalten Sie 10 % Nachlass!
Haftung des Top-Managements und mögliche Bußgelder
Aktuelle GW-Neuerungen
Risiken & Potentiale: Identifikation von Risiken und Chancen in Ihrem Geschäftsumfeld
09:30 - 12:30 Uhr
Holger Pauco-Dirscherl
Senior Financial Crime Specialist
Senior Financial Crime Professional mit fast 20 jähriger Geldwäsche Berufserfahrung in unterschiedlichen Instituten, unter anderem bei großen nationalen und internationalen Kreditinstituten. U.a. CAMS - Certified Anti-Money Laundering Specialist.
Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.
Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.
Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.
Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
Online-Veranstaltung mit Zoom.
Zoom wurde zuletzt im September 2024 mit zwei IT-Sicherheitskennzeichen des BSI ausgezeichnet. Maßgeblich für die Kennzeichnung von Videokonferenzdiensten ist die DIN SPEC 27008. Diese gibt Mindestanforderungen vor - etwa zu Accountschutz, Update- und Schwachstellenmanagement, Authentisierungsmechanismen, Transparenz, sicherem Rechenzentrumsbetrieb und weiteren Funktionen wie aktuellen Verschlüsselungstechnologien und Kontrolle während der Videokonferenz darüber, wer auf welche Weise zugeschaltet ist.Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung. Der Zugang erfolgt über MeinFCH.
Vanessa Maryam Mehrsadeh +49 6221 99898 0 E-Mail: info@FCH-Gruppe.de
Holger Pauco-DirscherlSenior Financial Crime Specialist
21.05.2025
09:30 bis 12:30 Uhr
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