Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (FCH)

Interaktive Online-Qualifizierung: in fünf Modulen zum Nachweis der Geldwäschesachkunde - kompakt oder einzeln buchbar! • 13.-17.05.2024 – jeweils 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr

Da die BaFin die Bestellung des Geldwäschebeauftragten widerrufen kann, sollte die jeweilige Qualifikation nicht nachgewiesen werden, ist der Erwerb eines Zertifikates zum Geldwäschebeauftragten unabdingbar. 

Um den Anforderungen an die sachliche Ausstattung des GWB nachzukommen und die Maßnahmen im Rahmen Ihrer Zuständigkeit für die Geldwäsche / Zentrale Stelle effektiv umzusetzen bieten wir eine interaktive Online-Qualifizierung an. Die Teilnehmer haben innerhalb des Zertifizierungsprozesses die Möglichkeit mit dem Referenten aber auch untereinander Erfahrungswerte auszutauschen.

Die Module sind kompakt oder einzeln buchbar. Nach erfolgreichem Bestehen der (Multiple Choice) Abschlussprüfung, erhalten die Teilnehmer das entsprechende FCH-Zertifikat als Sachkundenachweis.

Seminarnummer: SE2405009
Interessant für die Bereiche: Compliance

"GwG, BaFin AuA, KWG: Zwingende Basics für Geldwäsche-Beauftragte"

am 13. Mai 2024 - 09:30 bis 12:30 Uhr

  • Die Rolle des Geldwäschebeauftragten
  • Mindestanforderungen und rechtliche Vorgaben (GwG, BaFin AuA)
  • Typologien und Methoden
  • KYC-Prozess & Co.

"Kundenidentifikation & Sorgfaltspflichten: Regelungen zum wB und PEP" 

am 14. Mai 2024 - 09:30 bis 12:30 Uhr

  • Regelungen zum wirtschaftlich Berechtigten und PEP
  • Definition des wirtschaftlich Berechtigten (ultimativ, absolut, fiktiv)
  • Transparenzregister aktuell
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten

"BaFin Fokus GW-Risikoanalyse: aufsichtskonforme Umsetzung & Anpassung" 

am 15. Mai 2024 - 09:30 bis 12:30 Uhr

  • Inhalte, Aufbau und Umsetzung der RA
  • Risikofaktoren erkennen, Risiken bewerten 
  • Abzuleitende Präventionsmaßnahmen 
  • Überwachungs- & Kontrollhandlungen 
  • Dokumentation

"GwB in der Praxis – Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation" 

am 16. Mai 2024 - 09:30 bis 12:30 Uhr

  • Transaktionsmonitoring, Meldewesen & Dokumentation
  • Zusammenspiel Risikoanalyse & effektives Monitoringsystem
  • Verdachtsmeldewesen: Fristen & aktuelle Herausforderungen
  • Sicherungsmaßnahmen in Prozesse integrieren

"Geldwäsche-Prüfung als Optimierungschance: Effektive Mängelbewältigung" 

am 17. Mai 2024 - 09:30 bis 12:30 Uhr

  • Vorbereitung: Bereitstellung von Unterlagen, organisatorische Vorkehrungen
  • Kommunikation mit internen & externen Prüfern
  • Umgang mit Feststellungen und Mangelwertungen

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

Online-Veranstaltung mit Zoom.

Zoom ist der erste Anbieter von Videokonferenzlösungen, dessen Software im Jahr 2021 vom BSI nach dem internationalen Standard Common Criteria zertifiziert wurde. Der Zugang erfolgt über "MeinFCH". Sie erhalten rechtzeitig vor dem Seminar eine E-Mail mit einer Anleitung.

13.05.2024 - 17.05.2024
Seminardokumentation als PDF
150,00 €
Ihr Ansprechpartner

Marc Stränger
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Tom Wesener
Leiter Arbeitsgruppe Geldwäscheprävention u. Terrorismusfin.
Deutsche Bundesbank


Michael Kast
Abteilungsleiter Compliance
Sparkasse Ulm


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