Zertifizierter Revisor Gesamtbanksteuerung (FCH)

Sachkundenachweis in 4 Tagen: Bankaufsichtliche Anforderungen • Geschäfts-/Risikostrategie & Tragfähigkeit • Marktpreis-/Zinsänderungs-/Liquiditätsrisiken • Adressrisiken

Unser Qualifizierungslehrgang bietet eine klar strukturierte und verständliche Einführung in die wesentlichen Inhalte der modernen Gesamtbanksteuerung. Zunächst werden die nach der MaRisk-Konsultation aktualisierten aufsichtsrechtlichen Anforderungen vorgestellt. In den folgenden Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer Informationen und Prüfungschecklisten für die Prüfungshandlungen in den Bereichen Strategie und Risikotragfähigkeit sowie in den zentralen Prüfungsfeldern Marktpreis-, Liquiditäts- und Adressenrisiken. Die Qualifizierung endet mit einer Zertifizierung, die als Sachkundenachweis und anerkannte Qualifizierungsmaßnahme dient.

Seminarnummer: SE2506003
Interessant für die Bereiche: Revision, Controlling

Update und Prüfungsvorbereitung für Revisoren der Gesamtbanksteuerung - Sachkundenachweis inklusive


Seminarinhalte

Gesamtbanksteuerung: Neue MaRisk-Anforderungen & Prüfung der Revision (Seminar 2506004) - Termin 02.06.2025 (09:30 - 12:30)

Praxisnahe Informationen zu den aktuellen Aufsichtsanforderungen, Prüfungserkenntnissen und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen

Wesentliche Inhalte: 

  • Aktuelle regulatorische Anforderungen (NEUE MaRisk, Basel III/IV, CRR III, (LSI-)SREP)
  • Erstellung und Nutzung einer Steuerungslandkarte
  • Optimierung des Internen Kontrollsystems (IKS)
  • Erfahrungen aus Sonderprüfungen & Vermeidung von Feststellungen
  • Moderne Prüfungsansätze und deren Umsetzung

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/gesamtbanksteuerung-neue-marisk-anforderungen--pruefung-der-revision


Prüffeld Geschäfts- und Risikostrategie sowie Risikotragfähigkeit (Seminar 2506005) - Termin 03.06.2025 (09:30 - 12:30)

Prüfungsrelevante Sachverhalte zu normativen und ökonomischen Perspektiven, Stresstests und strategischen Analysen

Wesentliche Inhalte: 

  • Vertiefung normativer und ökonomischer Perspektiven
  • Effektive Stresstests zur Risikobewertung
  • Analysen von Geschäftsmodellen und strategische Planung
  • Risikoinventur durchführen und prüfen
  • Verständnis und Anwendung von ICAAP / ILAAP
  • Relevante Kennzahlen für die Steuerung
  • Praxisbeispiele und Prüfungsansätze

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/prueffeld-geschaefts-und-risikostrategie-sowie-risikotragfaehigkeit


Prüffeld Marktpreis-/Zinsänderungs- (IRRBB/ CSRBB)/ Liquiditätsrisiken (Seminar 2506006) - Termin 04.06.2025 (09:30 - 12:30)

Umfassende Informationen zu wertorientiertem Marktpreisrisikomanagement, den Anforderungen an Zinsänderungs- und Credit-Spread-Risiken sowie Liquiditätsrisikomanagement

Wesentliche Inhalte: 

  • Wertorientiertes Marktpreisrisikomanagement unter Anforderungen der MaRisk (BTR 2) und im Bezug zum ICAAP
  • Anforderungen zum Zinsänderungsrisiko (IRRBB) und Credit-Spread-Risiko (CSRBB) im Bankbuch:
  • Verlustfreie Bewertung des Zinsbuches nach IDW RS BFA 3
  • Liquiditätsrisikomanagement unter Anforderungen der MaRisk (BTR 3), Bezug zum ILAAP und Liquiditätsstresstests
  • Geeignetes Verrechnungssystem gemäß MaRisk BTR 3.1 TZ 5 & Refinanzierungskostenrisiko
  • Prüfungsansätze

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/prueffeld-marktpreis-zinsaenderungs--irrbb-csrbb--liquiditaetsrisiken


Prüffeld Adressrisiken im Kunden- und Eigengeschäft (Seminar 2506007) - Termin 05.06.2025 (09:30 - 12:30)

Praxisnahe Einblicke in die Kreditportfolio-Steuerung, Frühwarnverfahren und ESG-Risikotreibern sowie die Prüfung der Sachgebiete

Wesentliche Inhalte: 

  • Kreditportfolio-Steuerung
  • Frühwarnverfahren & Forbearance
  • ESG-Risikotreiber
  • Erfassen, messen, steuern & reporten der Risiken im Kundengeschäft
  • Prüfungsansätze

Link: https://www.fch-gruppe.de/Seminar/prueffeld-adressrisiken-im-kunden-und-eigengeschaeft

Abschlusstest

Die Seminarreihe endet mit einem online-basierten Abschlusstest. Bei erfolgreichem Abschluss der Prüfung erhalten Sie ein Zertifikat, das als Nachweis für ihre Sachkenntnisse gemäß AT 7.1, TZ 2 MaRisk, Qualifikation gemäß § 25c Abs. 4 KWG, § 15 Fachanwaltsordnung oder § 18a Abs. 6 KWG oder § 43 Abs. 2 WPO, CPE-Reporting, Fit&Proper-Nachweis anerkannt ist

Daniel Schwarz

Steuerungs- und IT-Revision
Kasseler Sparkasse

Langjähriger, erfahrener Revisor in der Steuerungs- und IT-Revision mit Fokus auf Prüfungen im Risikomanagement

Maike Surmann

Referentin Unternehmenssteuerung
Volksbank im Münsterland eG

Langjährige Expertise in der Unternehmenssteuerung und als Risikocontrollerin

Dr. Markus Machill

Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Prüfungsleiter, Hauptverwaltung für Bremen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, Hannover. Langjährige Erfahrungen mit 44er Prüfungen im Bereich Gesamtbanksteuerung und Risikomanagement. U.a. Beurteilung der Risikodokumentation, Reporting und bankinterne Risikoabbildung (Durchschau) von Spezialfonds.

Dr. Karsten Geiersbach

CIA, Leiter Interne Revision
Kasseler Sparkasse

Seit knapp 20 Jahren Bereichsdirektor Interne Revision. Davor Verbandsrevisor und vor seinem Wechsel in die Interne Revision als Abteilungsleiter Risikocontrolling tätig. Prüfer für Interne Revisionssysteme beim DIIR und Certified Internal Auditor (CIA) sowie Autor zahlreicher Fachartikel.

Otto-Eberhard Mühlenkamp

Kreditrevision
Volksbank BRAWO eG

Sehr erfahrener, langjähriger Revisor bei EBA- & BaFin beaufsichtigten Instituten. Mitglied im Arbeitskreis Kredit des DIIR. Lehrtätigkeit bei der Welfenakademie und der IU (Internationale Universität)

Der Zugang zum Seminar erfolgt über Ihren persönlichen Nutzerbereich in MeinFCH. Informationen zum Zugang und eine Anleitung erhalten Sie spätestens eine Woche vor dem Seminar. Ihre Teilnahmebestätigung und die Seminardokumentation als PDF finden Sie ebenfalls unter MeinFCH.

Bei der Anmeldung gewähren wir ab dem zweiten Teilnehmer aus dem demselben Haus bei gemeinsamer Anmeldung in derselben Buchung einen Rabatt von 20%.

Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung.

Eine Stornierung Ihrer Anmeldung ist nicht möglich. Eine kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim gebuchten Termin dagegen schon. Der Name des Ersatzteilnehmers muss dem Veranstalter jedoch spätestens vor Seminarbeginn mitgeteilt werden. Wir weisen darauf hin, dass „Teilnahmen“ von anderen als den gebuchten Teilnehmern nicht gestattet sind und Schadensersatzansprüche des Veranstalters auslösen.
Beachten Sie außerdem, dass bereitgestellte Aufzeichnungen unserer Seminare nur von den Personen genutzt werden dürfen, die für die Nutzung freigeschaltet wurden. Die Weitergabe von Aufzeichnungen kann Schadensersatzansprüche nach sich ziehen.

Bei Absage durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet. Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche. Änderungen des Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.

Die FCH Zertifikate sind die Lösung zum Nachweis der notwendigen Fach- und Methodenkompetenz (Sachkundenachweis) für Ihre aktuelle oder künftige Position. Damit erfüllen Sie die Fit & Proper-Anforderungen der Aufsicht locker. Schaffen Sie sich jetzt über die fachliche FCH-Zertifizierung eine qualifizierte Basis für Ihre berufliche Entwicklung.

Alle unsere Zertifizierungen finden als interaktives, mehrtägiges Online-Seminar statt. Im Rahmen der einzelnen Online-Zertifikats-Module werden Ihnen in jeweils ca. 3 Seminar-Stunden an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen von den Fachreferenten die notwendigen Inhalte praxisorientiert vermittelt. Selbstverständlich haben Sie auch jederzeit die Möglichkeit, sich mit anderen Teilnehmern und den Referenten auszutauschen.

Im Anschluss an die Schulungstage können Sie über die Online-Bearbeitung von Fachfragen (Multiple Choice) ein anerkanntes FCH-Zertifikat zum Nachweis der Sachkunde erlangen. Zu jedem Zertifikatsmodul werden ca. 7 Fachfragen in MeinFCH eingestellt. Um das Zertifikat zu erhalten, müssen Sie 80% richtig beantworten. Zur Beantwortung der Fragen gibt es kein Zeitlimit.Die Fachlehrgangstage sind auch unabhängig vom Zertifikatskurs einzeln buchbar.

art´otel Köln
Holzmarkt 4 in 50676 Köln
Telefon: +49 221 80103 0
Website der Location

02.06.2025 - 05.06.2025
09:30 - 12:30 Uhr
Köln
1.796,00 €
Ihr Ansprechpartner

Björn Seebach
+49 6221 99898 0
E-Mail: info@FCH-Gruppe.de

Ihre Dozenten

Dr. Markus Machill
Referat Bankgeschäftliche Prüfungen
Deutsche Bundesbank

Dr. Karsten Geiersbach
CIA, Leiter Interne Revision
Kasseler Sparkasse

Daniel Schwarz
Steuerungs- und IT-Revision
Kasseler Sparkasse

Maike Surmann
Referentin Unternehmenssteuerung
Volksbank im Münsterland eG

Otto-Eberhard Mühlenkamp
Kreditrevision
Volksbank BRAWO eG

Termin

02.06.2025 - 05.06.2025

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Dann nutzen Sie die innovative und flexible Non-Stop-Wissensvermittlung per 24/7-Streaming-Plattform FCH BankFlix.

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Diese steht in der Woche nach dem Seminartermin zum Download bereit, um die Aktualität zu gewährleisten.

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