FACHZEITSCHRIFTEN


BankPraktiker

BankPraktiker ist die monatliche Fachzeitschrift aus dem Finanz Colloquium Heidelberg für Fach- und Führungskräfte aller Institutsgruppen der Kreditwirtschaft. BankPraktiker informiert die Leser monatlich kompakt und lösungsorientiert mit praxisorientierten Beiträgen über die wichtigen Entwicklungen im Aktiv- und Passivgeschäft sowie zu Personal- und bereichsübergreifenden Themen aus der Kredit- und Finanzdienstleistungsbranche. Im Infoteil halten Personalia und Bücher die Leser auf dem Laufenden.


UNSERE BEITRÄGE AUS DEM INHALTSVERZEICHNIS

Etablierung einer unabhängigen Validierungsfunktion gemäß BCBS 239

Die Bankpraxis wirft seit Beginn der Umsetzung einschlägiger Anforderungen bei Kreditinstituten die Frage auf: Wie etabliert man eine unabhängige Validierungsfunktion gemäß BCBS 239 derart, dass man erfolgreich und nachhaltig den Spagat zwischen den Erwartungen des Regulators einerseits und der Stiftung eines Mehrwerts innerhalb der Organisation andererseits hinbekommt?

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Prüfungsschwerpunkte beim Change- und Releasemanagement

Schwächen im Change Management und den verwandten Sachgebieten können dazu führen, dass Software bzw. Änderungen an der IT-Infrastruktur nicht rechtzeitig oder nicht richtig in die Produktion überführt werden und infolgedessen der operative Geschäftsbetrieb beeinträchtigt wird bzw. Risiken im Hinblick auf die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Authentizität von Daten und Systemen entstehen können. Der Beitrag erläutert Prüfungsansätze und befasst sich mit aus der BAIT abgeleiteten Prüfungsschwerpunkten.

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Process Mining in Sparkassen

Was ist gestern eigentlich in Ihrer Bank oder Sparkasse alles passiert? Nicht die zentralen News aus Ihrem Intranet oder die Mail an alle Mitarbeiter, sondern: Was ist in jeder einzelnen Vertriebseinheit gestern passiert? Wie viele Beratungsgespräche und Produktabschlüsse gab es? Wie viele Leerberatungen gab es? Wie lange wurden Serviceaufträge bearbeitet? Und vor allem: Wie unterscheiden sich all die Prozesse zwischen Ihren Vertriebseinheiten im Detail? Wie entwickeln sich all diese Prozesse in den letzten Monaten und Jahren? Gibt es Engpässe? Gibt es Trends? Gibt es häufige Prozessabbrüche, bei denen Kunden eine Produktberatung zwar starten, sie aber erfolglos abbrechen? Und an welchen Stellen verlieren Sie Ihre Kunden? Oder stellen Sie sich die Frage, mit welchen Themen Ihre Mitarbeiter nächste Woche beschäftigt sein werden?

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Meldung von ILAAP-Informationen: Anforderungen und Herausforderungen

Zum Meldestichtag am 31.12.2020 sind im Rahmen der FinaRisikoV erstmals die zwei neuen Bögen zur Kapitalplanung und zum ILAAP zu melden. Die Darstellung der Liquiditätstragfähigkeit kann daher mit gewissen Herausforderungen verbunden sein.

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Zinsrisiken im Anlagebuch (IRRBB) effektiv modellieren und umsetzen

Die Umsetzung eines modernen Zinsrisikomanagements im Rahmen der regulatorischen Vorgaben bedarf methodischer und technischer Exzellenz.

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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

vielleicht haben wir gedacht, dass es im Bereich Geldwäsche in 2019/2020 schon ambitioniert war, was die Umsetzung der diversen neuen oder geänderten Anforderungen anbelangt (die zusätzlichen Tätigkeiten im Rahmen der betrügerischen Aktivitäten um die Corona-Soforthilfe dabei außer Acht gelassen). Mindestens gefühlt kann man jedoch sagen, dass allein in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 die Geschwindigkeit noch einmal zugenommen hat. Wenngleich auch verspätet, wird die Neufassung des § 261 StGB mit dem nun gewählten „all-crime-Ansatz“ wohl im März 2021 in Kraft treten. Die BaFin hat den lange angekündigten „Besonderen Teil“ der Auslegungs- und Anwendungshinweise für Kreditinstitute (BaFin-AuA- BT) bis zum 12.02.2021 zur Konsultation gestellt. Und auch hier kann man wohl den März für eine Umsetzung ins Auge fassen. Umsetzungs- oder Übergangsfristen gehören sowieso schon lange der Vergangenheit an. Auf Grund einer Nachfrage hinsichtlich der (Nicht-)Anwendung der verstärkten Sorgfaltspflichten gem. § 15 Abs. 5 GwG – in Bezug auf Transaktionen mit Risikoländern im Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung – scheint hier ggf. kurzfristiger Handlungsbedarf in der ersten Märzwoche geboten. Die nächste Änderung des Geldwäschegesetzes wirft auch schon ihre Schatten voraus. Grundlage bildet dann das Transparenz-Finanzinformations-Gesetz Geldwäsche (TraFinG – für August 2021 avisiert), welches die Basis für die Vernetzung der Transparenzregister und für die Umsetzung der EU-Finanzinformationsrichtlinie (EU 2019/1153) darstellen soll. Dass hier auch noch ein wenig „Beifang“ für die Verpflichteten enthalten ist, versteht sich inzwischen irgendwie von selbst.

Bei all dem ist es sicherlich nur Zufall, dass die verschobene FATFDeutschlandprüfung nun endlich im März 2021 starten soll. Und während der Finanzsektor mit weitergehenden Anforderungen bedacht wird, scheint der Nicht-Finanzsektor weiterhin fast unbemerkt zu sein. Zum Beispiel stehen für die Überwachung der Güterhändler immer noch nur geringe Mitarbeiterkapazitäten in den Regierungspräsidien zur Verfügung. Immerhin gab es für die Notare die neue Geldwäschegesetzmeldepflichtverordnung (GwGMeldV) hinsichtlich der Abgabe von Verdachtsmeldungen. Wie sich diese bei den Verdachtsmeldungs- Fallzahlen auswirkt, wird man allerdings erst noch sehen müssen. In jedem Fall hat die BaFin vorsichtshalber in ihrem Entwurf zu den o. g. AuA-BT noch einmal darauf hingewiesen, dass sich hier Ausstrahlungswirkungen auf die Geldwäschepräventionssysteme anderer Verpflichteter (Kreditwirtschaft) ergeben können.

Geschätzt dürfte es mindestens bis Ende 2022 recht spannend an der Geldwäschefront bleiben. Insofern lassen Sie uns das Ganze sportlich angehen. Und auch im Alphabet kommt Anstrengung vor Erfolg.

Herzliche Grüße und viel Spaß bei der Lektüre

Ihr Elmar Scholz, Chief Compliance Officer/Abtl.-Leiter Compliance,
Sparkasse am Niederrhein


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Mittwoch, 10. Februar 2021

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Montag, 8. Februar 2021

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Kommunalkredite - Wenn der Bürgermeister Geld braucht

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Neues Risikoreduzierungsgesetz

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MaRisk 7.0 – neue Anforderungen zur NPL- und NPE-Steuerung

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Möglichkeiten der Quantifizierung von Nachhaltigkeitsrisiken

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Strafzinsen für Mietshäuser und die Akzeptanz negativer Renditen

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Auslagerung in die Cloud: Schäfchen- oder Gewitterwolke?

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Hat die Einzelhandelsimmobilie in der Innenstadt noch eine Zukunft?

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Entwicklung von Kreditausfallquoten in Europa

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Künftige Unternehmenssanierung außerhalb eines Insolvenzverfahrens

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Das neue Risikoreduzierungsgesetz

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Die „kritische Grundhaltung“

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Wozu braucht man einen IKS-Beauftragten?

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Einsatz von Risikoanalysen in Kreditinstituten

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Aktiv gemanagte Fonds vs. ETFs

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Freitag, 6. September 2019

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Kritische Würdigung des Zinsrisiko-Rundschreibens 06/2019

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Aktiv vs. passiv: Fitnessprogramm für die Asset Management-Branche

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Der Beirat als Instrument der Family Governance

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Die Investment Strategie im Family Office

Mittwoch, 28. August 2019

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Fit & Proper Individual

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Der Realkredit – Ein Produkt zur Eigenkapitalschonung

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MREL – Bail-in-fähige Verbindlichkeiten und Banksteuerung

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Freitag, 31. Mai 2019

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Steuerung der Risikotragfähigkeit bei regionalen Instituten

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Zielgerichtetes Prozessmanagement in der Risikosteuerung

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Integrierte Liquiditätsrisikosteuerung mit Meldewesendaten

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Geschäftsmodellanalyse

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ISB in der 2nd Line of Defense – Notwendige Soft Skills in der Zusammenarbeit

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BAIT – Fluch oder Segen?

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Erwartungshaltungen an eine zentrale Auslagerungsüberwachung

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Erweiterte Anforderungen an Prüfung von Stresstests

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Zinsschockberechnung mit und ohne Margen-Cash Flows

Montag, 4. März 2019

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Bilanzmanipulationen

Montag, 4. März 2019

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Geldwäschebekämpfung 4.0

Montag, 4. März 2019

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Kapitalplanung unter Beachtung des neuen RTF-Leitfadens

Montag, 4. März 2019

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Vertragliche Mithaftung ausländischer Konzerngesellschaften

Montag, 4. März 2019

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BREXIT – was müssen regionale Institute in Deutschland tun?

Donnerstag, 21. Februar 2019

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Risikokultur als Chance

Mittwoch, 6. Februar 2019

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Grundlagen für SIEM- und SOAR-Einführung: Praxisbericht SIEM und SOAR: BAITmen für den Bankbetrieb

Freitag, 1. Februar 2019

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Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

Montag, 21. Januar 2019

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Fit & Proper in deutschen Kreditinstituten

Montag, 3. Dezember 2018

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Die neue Versicherungsvermittlungsverordnung kommt – sind Sie bereit?

Montag, 5. November 2018

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Garantiert nachhaltig

Dienstag, 11. September 2018

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Optionen der Bank bei Kündigung eines Verbraucherdarlehens

Freitag, 18. Mai 2018

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Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden

Mittwoch, 9. Mai 2018

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Unser Herausgebergremium besteht aus folgenden Mitgliedern

  • Markus Dauber
    Vorstandsvorsitzender, Volksbank eG - Die Gestalterbank
  • Christian Denk
    Abteilungsleiter Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank
  • Prof. Dr. Jürgen Ellenberger
    Vorsitzender Richter am BGH, Bankrechtssenat, und Vizepräsident des Bundesgerichtshofs
  • Dr. Peter Hanker
    Vorstandssprecher, Volksbank Mittelhessen eG
  • Wolfgang Hartmann
    Vorstandsvorsitzender des Instituts für Risikomanagement und Regulierung, ehem. Mitglied des Vorstands und CRO, Commerzbank AG
  • Prof. Dr. Thomas A. Lange
    Vorsitzender des Vorstandes, National-Bank AG
  • Dr. Peter Lutz
    Abteilungspräsident Bankenaufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  • Jens Obermöller
    Leiter Grundsatzreferat Cybersicherheit in der Digitalisierung und Regulierung Zahlungsverkehr bei der BaFin
  • Prof. Dr. Svend Reuse
    Mitglied des Vorstands, Kreissparkasse Düsseldorf
  • Dr. Hans Richter
    Oberstaatsanwalt, Leiter der Abteilung Bank-, Börsen- und Insolvenzstrafrecht a. D., Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafrecht, Stuttgart
  • Karl Matthäus Schmidt
    Vorstandssprecher, Quirin Privatbank AG
  • Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller
    Rechtsanwalt, SSP-LAW (Of Counsel), Rechtsanwaltsgesellschaft, Düsseldorf

Unser Fachbeirat besteht aus folgenden Mitgliedern

  • Dirk Beule
    Rechtsanwalt, Syndikus Rechtsabteilung, HSBC Trinkaus, Düsseldorf
  • Markus Dokter
    Bereichsleiter Finanzen, Volksbank Mittelhessen eG
  • Volker Fentz
    Ressortleiter Individualkunden, VR Bank Untertaunus eG
  • Dr. Karsten Füser
    Partner, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH
  • Frank Günther
    Senior Consultant und Kreditspezialist, FCH Consult GmbH
  • Dr. Ralf Hannemann
    Direktor, Bereichsleiter Bankenaufsicht, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB
  • Prof. Dr. Stefan Janßen
    Jade Hochschule Wilhelmshaven, Fachbereich Wirtschaft, vormals Prüfungsleiter bei der Bundesbank
  • Ralf Josten
    LL.M. oec., Rechtsanwalt, Chefjustitiar & Direktor, LL.M., Zentralbereich Kommunen Recht, Kreissparkasse Köln
  • Dr. Marco Kern
    Vorstandsvorsitzender, VR Bank Südliche Weinstraße eG
  • Dr. Jörg Lauer
    Ehem. Rechtsanwalt, langjährige Immobiliengeschäftsverantwortung im Landesbankbereich
  • Dr. Tanja Leicht
    Leiterin Organisationsentwicklung und Projektmanagement, VR Bank Südpfalz eG
  • Dirk Lötters
    Bundesbankdirektor, Leiter Bankgeschäftliche Prüfungen Deutsche Bundesbank
  • Thomas Maurer
    Leiter Interne Revision, Münchner Bank eG
  • Elmar Scholz
    Chief Compliance Officer, Abteilungsdirektor Compliance / Marktservice, Sparkasse am Niederrhein
  • Anja Steinmeyer
    Leiterin Handelskontrolle, HSH Nordbank AG
  • Christoph Wengler
    Mitglied der Geschäftsleitung, Politik, Europa und internationale Beziehungen, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.
  • Prof. Dr. Stefan Zeranski
    ehem. Leiter Treasury, Kölner Bank eG

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