FACHZEITSCHRIFTEN


BankPraktiker

BankPraktiker ist die monatliche Fachzeitschrift aus dem Finanz Colloquium Heidelberg für Fach- und Führungskräfte aller Institutsgruppen der Kreditwirtschaft. BankPraktiker informiert die Leser monatlich kompakt und lösungsorientiert mit praxisorientierten Beiträgen über die wichtigen Entwicklungen im Aktiv- und Passivgeschäft sowie zu Personal- und bereichsübergreifenden Themen aus der Kredit- und Finanzdienstleistungsbranche. Im Infoteil halten Personalia und Bücher die Leser auf dem Laufenden.


UNSERE BEITRÄGE AUS DEM INHALTSVERZEICHNIS

Neue Kapitalanforderungen für Anteile an Investmentfonds

Der Beitrag erläutert die wichtigsten Änderungen und gibt Praxistipps für die Ermittlung der Kapitalanforderungen für Anteile an Investmentfonds nach CRR II.

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Nachhaltiges Bankmanagement

Nachhaltiges Bankmanagement bedeute mehr als Umsetzung regulatorischer Anforderungen. Eine Integration in Management- und Steuerungsprozesse hilft nachhaltige Finanzlösungen für Kunden zu schaffen und Marktpotenziale auszuschöpfen.

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Wohnimmobilien: Mit Investments dem Niedrigzins trotzen

Banken generieren durch ihr Kerngeschäft kaum noch Erträge. Gerade Wohnimmobilien-Investments bieten Renditechancen, die es durch die richtige Umsetzung auszunutzen gilt.

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Rendite Trigger – Sustainability und ESG?

Behandlung ESG-Risiken unter Berücksichtigung der Geschäftsstrategie und Herausforderungen für die Internen Prozesse (insbes. Kreditvergabe und Risikosteuerung; Berücksichtigung von Reputationsrisiken oder Geschäftsrisiken etc.). Welchen Mehrwert bietet die Berücksichtigung von ESG den Instituten?

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Banken als Anleiheemittenten: Rendite trotz Sicherheit

Verbesserung der Bonität einer Vielzahl von Banken aufgrund zahlreicher regulatorischer Anforderungen an Kreditinstitute

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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

Geschäftsleiter*innen und Aufsichtsorgane sowie Schlüsselfunktionen müssen in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, mit denen die Sicherheit und Solidität ihres Instituts gewährleistet werden. Deswegen ist es das erklärte Ziel der Aufsicht, Personen, die ein Risiko für den ordnungsgemäßen Betrieb des Instituts darstellen würden, den Eintritt in die Finanzinstitution zu verwehren, oder aber sie bei einem schwerwiegenden Vorfall von der Ausübung ihrer Funktion abzuhalten. Die BaFin hat am 29.12.2020 ein neues Merkblatt zur Eignung von Geschäftsleitern und Aufsichtsorganen veröffentlicht, das ab 01.01.2021 anzuwenden ist und verschärfte Eignungsanforderungen an Geschäftsstellenleiter*innen und Aufsichtsorgane sowie Schlüsselfunktionen stellt. Die Europäische Zentralbank hat unter Mitwirkung der nationalen Aufsichtsbehörden einen „Fit & Proper-Questionnaire“ veröffentlicht. Die BaFin hat dem Merkblatt vom 29.12.2020 eine umfangreiche Fit & Proper-Eignungsmatrix beigefügt, die Banken und Sparkassen als Basis für ihre Eignungsüberprüfungen zu Grunde legen können, die für Spezialfunktionen im Sinne von ESMA/2015/1886/DE und EBA/GL/2019/04 sowie für Risikoträger*innen zu ergänzen ist.

Was bedeutet das für Ihr Institut?

(1) Etablieren Sie die Anforderungen aus dem BaFin-Merkblatt vom 29.12.2020 mit Blick auf alle bankaufsichtlichen Fit & Proper-Anforderungen zur Personaleignung (z. B. EBA/GL/2017/11, EBA/GL/2017/12, ESMA/2015/1886) als Fit & Proper-Prozess, der in der Gesamtbankstrategie überprüft und zur vorausschauenden Personalentwicklung genutzt wird.

(2) Setzen Sie sich mit den Fit & Proper-Individual-Anforderungen an alle betroffenen Leitungs-, Schlüssel-, Spezialfunktionen auseinander. Stellen Sie sicher, dass Ihre Anforderungsprofile stets aktuell sind und vernetzt Anwendung finden, wozu qualifizierte Experteninterviews und spezielle Fit & Proper-Tests unter Einbeziehung externer Spezialisten gehören. Berücksichtigen Sie bei den Anforderungsprofilen wesentliche Veränderungen im Geschäftsmodell, im Geschäftsumfeld und in der Regulierung.

(3) Setzen Sie ab 01.01.2021 das BaFin-Merkblatt zur Personaleignungsprüfung von Leitungs-, Schlüssel-, Spezialfunktionen mit einer positionsspezifischen Eignungsfeststellung um. Binden Sie Geschäftsleitung und Aufsichts-/Verwaltungsrat angemessen ein, da diese letztlich für die Fit & Proper-Strategie und deren Umsetzung im Rahmen der Governance (SREP) verantwortlich sind.

(4) Bei schlechter Fit & Proper-Umsetzung muss die Aufsicht Sanktionen aussprechen. Bitte beachten Sie die Wechselwirkung zu den KWG-Neuerungen im Risikoreduzierungsgesetz (RiG), z. B. § 36 Abs. 2 KWG als neuer, ausdrücklicher Ermächtigungsgrundlage zur Verwarnung von Geschäftsleiter*innen bei Leichtfertigkeit (vgl. Deutsche Bundesbank, Monatsbericht Dezember 2020, S. 59–60).

Viele Grüße und viel Spaß beim Lesen Ihr Prof. Dr. Stefan Zeranski


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Fit & Proper Individual

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Liquiditätsmeldewesen 2020

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Folgen aus der Umgehung der Institutsvergütungsverordnung

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Erweiterte Anforderungen an Prüfung von Stresstests

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Zinsschockberechnung mit und ohne Margen-Cash Flows

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Bilanzmanipulationen

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Geldwäschebekämpfung 4.0

Montag, 4. März 2019

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Kapitalplanung unter Beachtung des neuen RTF-Leitfadens

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Vertragliche Mithaftung ausländischer Konzerngesellschaften

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BREXIT – was müssen regionale Institute in Deutschland tun?

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Grundlagen für SIEM- und SOAR-Einführung: Praxisbericht SIEM und SOAR: BAITmen für den Bankbetrieb

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Neue nationale Vorgaben zur Risikotragfähigkeit

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Fit & Proper in deutschen Kreditinstituten

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Die neue Versicherungsvermittlungsverordnung kommt – sind Sie bereit?

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Optionen der Bank bei Kündigung eines Verbraucherdarlehens

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Liquiditätsrisikomanagement für Kreditinstitute in Liquiditätsverbünden

Mittwoch, 9. Mai 2018

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Unser Herausgebergremium besteht aus folgenden Mitgliedern

  • Markus Dauber
    Vorstandsvorsitzender, Volksbank eG - Die Gestalterbank
  • Christian Denk
    Abteilungsleiter Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht, Deutsche Bundesbank
  • Prof. Dr. Jürgen Ellenberger
    Vorsitzender Richter am BGH, Bankrechtssenat, und Vizepräsident des Bundesgerichtshofs
  • Dr. Peter Hanker
    Vorstandssprecher, Volksbank Mittelhessen eG
  • Wolfgang Hartmann
    Vorstandsvorsitzender des Instituts für Risikomanagement und Regulierung, ehem. Mitglied des Vorstands und CRO, Commerzbank AG
  • Prof. Dr. Thomas A. Lange
    Vorsitzender des Vorstandes, National-Bank AG
  • Dr. Peter Lutz
    Abteilungspräsident Bankenaufsicht, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
  • Jens Obermöller
    Leiter Grundsatzreferat Cybersicherheit in der Digitalisierung und Regulierung Zahlungsverkehr bei der BaFin
  • Prof. Dr. Svend Reuse
    Mitglied des Vorstands, Kreissparkasse Düsseldorf
  • Dr. Hans Richter
    Oberstaatsanwalt, Leiter der Abteilung Bank-, Börsen- und Insolvenzstrafrecht a. D., Schwerpunktstaatsanwaltschaft für Wirtschaftsstrafrecht, Stuttgart
  • Karl Matthäus Schmidt
    Vorstandssprecher, Quirin Privatbank AG
  • Prof. Dr. Maximilian A. Werkmüller
    Rechtsanwalt, SSP-LAW (Of Counsel), Rechtsanwaltsgesellschaft, Düsseldorf

Unser Fachbeirat besteht aus folgenden Mitgliedern

  • Dirk Beule
    Rechtsanwalt, Syndikus Rechtsabteilung, HSBC Trinkaus, Düsseldorf
  • Markus Dokter
    Bereichsleiter Finanzen, Volksbank Mittelhessen eG
  • Volker Fentz
    Ressortleiter Individualkunden, VR Bank Untertaunus eG
  • Dr. Karsten Füser
    Partner, EMEIA Financial Services, Ernst & Young GmbH
  • Frank Günther
    Senior Consultant und Kreditspezialist, FCH Consult GmbH
  • Dr. Ralf Hannemann
    Direktor, Bereichsleiter Bankenaufsicht, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB
  • Prof. Dr. Stefan Janßen
    Jade Hochschule Wilhelmshaven, Fachbereich Wirtschaft, vormals Prüfungsleiter bei der Bundesbank
  • Ralf Josten
    LL.M. oec., Rechtsanwalt, Chefjustitiar & Direktor, LL.M., Zentralbereich Kommunen Recht, Kreissparkasse Köln
  • Dr. Marco Kern
    Vorstandsvorsitzender, VR Bank Südliche Weinstraße eG
  • Dr. Jörg Lauer
    Ehem. Rechtsanwalt, langjährige Immobiliengeschäftsverantwortung im Landesbankbereich
  • Dr. Tanja Leicht
    Leiterin Organisationsentwicklung und Projektmanagement, VR Bank Südpfalz eG
  • Dirk Lötters
    Bundesbankdirektor, Leiter Bankgeschäftliche Prüfungen Deutsche Bundesbank
  • Thomas Maurer
    Leiter Interne Revision, Münchner Bank eG
  • Elmar Scholz
    Chief Compliance Officer, Abteilungsdirektor Compliance / Marktservice, Sparkasse am Niederrhein
  • Anja Steinmeyer
    Leiterin Handelskontrolle, HSH Nordbank AG
  • Christoph Wengler
    Mitglied der Geschäftsleitung, Politik, Europa und internationale Beziehungen, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, VÖB, e.V.
  • Prof. Dr. Stefan Zeranski
    ehem. Leiter Treasury, Kölner Bank eG

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